广联达科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2022-076
广联达科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参建国家数字建造技术创新中心暨对外捐赠的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于参建国家数字建造技术创新中心暨对外捐赠的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十八日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2022-077
广联达科技股份有限公司
关于参建国家数字建造技术创新中心
暨对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
国家数字建造技术创新中心（以下简称“中心”）于2022年初获得科技部批准建设，中心以华中科技大学作为建设主体，联合中建工程产业技术研究院有限公司、中交第二航务工程局有限公司和广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）等共同建设，以突破数字建造关键核心技术、实现重大研究成果产业化为核心使命。作为共建单位之一，公司将参与关键技术共性实验室合作，并牵头组建国家数字建造技术创新中心数字建筑软件实验室。为支持国家数字建造技术创新中心建设，公司拟向华中科技大学教育发展基金会捐赠2000万元，本次捐赠分两年进行，2022年和2023年每年分别捐赠1000万元。
公司于2022年9月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于参建国家数字建造技术创新中心暨对外捐赠的议案》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
国家数字建造技术创新中心是我国数字建造领域的国家战略科技力量，公司作为共建单位之一拟参与关键技术共性实验室合作，并牵头组建数字建筑软件实验室。本次捐赠有助于加快推进国家数字建造技术创新中心建设，有助于丰富公司在数字建筑领域的技术、人才、研发等方面的资源，加强公司与有关高校、科研院所、龙头企业和新型研发机构的紧密协同，提高科技创新能力和产业影响力，促进公司核心竞争力的提升。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十八日
