浙江东日股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-052

浙江东日股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第八次会议，于2022年9月24日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

关联董事叶郁郁先生回避表决，本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-053

浙江东日股份有限公司

关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：常山东日市场管理有限公司（以下简称“常山东日”）。常山东日为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）控股子公司衢州东日企业管理有限公司（以下简称“衢州东日”）之参股子公司，衢州东日持有常山东日45%股权，且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任常山东日的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将常山东日作为公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为常山东日已实际提供的担保余额为人民币0万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币49,914.40万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的16.33%,占净资产的23.71%。

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议

●特别风险提示：本次对外担保对象常山东日市场管理有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

常山东日市场管理有限公司为浙江东日股份有限公司控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日45%股权。常山东日目前主要负责“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的投资、建设及运营。为保障项目的顺利推进，常山东日拟向温州银行股份有限公司衢州分行申请总金额不超过人民币10,000万元额度的贷款，期限为4年， 衢州东日将采取股权质押+信用保证组合担保方式为该笔借款按公司持股比例提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。

（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2022年9月29日召开第九届董事会第八次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

截至本公告披露日，衢州东日持有常山东日45%股权，且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任常山东日的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将常山东日作为公司关联方。本次交易经公司第九届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

被担保人：常山东日市场管理有限公司

统一社会信用代码：91330822MA2DJJ0E2C

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省衢州市常山县金川街道上埠村鲁里171号

法定代表人：陈昭

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；酒店管理；物业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；食用农产品批发；物联网应用服务；项目策划与公关服务；品牌管理；食用农产品零售；大数据服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期财务数据：

■

（二）被担保人与公司关系

常山东日为浙江东日股份有限公司控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日45%股权。

常山东日股权结构如下：

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三、担保协议的主要内容及常山东日其他股东提供担保的情况

上述对外担保协议或相关文件尚未签署。经公司董事会、股东大会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。

截至本议案审议之日，宏城嘉华集团有限公司、温州欣茂企业管理有限公司、衢州市丹飞农产品有限公司分别持有常山东日30%、15%、10%的股权，上述三家股东单位均根据其持股比例对常山东日提供相应的连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。

本公司独立董事出具了独立意见，认为衢州东日对常山东日市场管理有限公司的担保行为是为了保障其业务开展的资金需求，降低融资成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。衢州东日本次对外担保事宜按照相关审议程序进行审议，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

经公司第九届董事会第八次会议审议通过后，同意将上述议案递交公司2022年第五次临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币49,914.40万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的16.33%,占净资产的23.71%。公司无逾期担保情况。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○二二年九月三十日

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2022-055

浙江东日股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月17日 14点30分

召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月17日

至2022年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年9月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2022年10月14日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、其他事项

公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室

邮 编：325000

电 话：0577-88812155

传 真：0577-88842287

联 系 人：谢小磊

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-053

浙江东日股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第四次会议于2022年9月24日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2022年9月29日在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月三十日