深圳能源集团股份有限公司

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-047

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举职工监事情况说明

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和公司《章程》有关规定，经公司职工代表大会民主选举，同意麦宝洪先生、付弋先生、方木山先生为公司第八届监事会职工监事。

上述三名职工监事与经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事张前女士、魏仲乾先生、朱韬女士共同组成公司第八届监事会（详见《2022年第二次临时股东大会决议公告》〈公告编号: 2022-048〉）。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

二、备查文件

公司三届九次职工代表大会决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二○二二年九月三十日

附件：

深圳能源集团第八届监事会职工监事情况

一、麦宝洪先生情况介绍

（一）麦宝洪，男，1968年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市驰力电器有限公司会计，深圳市能源总公司计划财务处会计，深圳市能源总公司财务部干部，本公司计财部财务成本核算会计、财务部业务主任、财务管理部主任师级、会计核算高级经理，本公司第七届监事会职工监事。现任深圳市总工会第七届经费审查委员会委员，深圳能源财务有限公司监事会主席，本公司审计风控部总经理、第八届监事会职工监事。

（二）麦宝洪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）麦宝洪先生洪未持有本公司股份。

（四）麦宝洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）麦宝洪先生不是失信被执行人。

二、付弋先生情况介绍

（一）付弋，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳能源投资股份有限公司投资管理部二级办事员、业务主办、业务副主任、业务主任、副部长，本公司规划发展部战略规划管理高级专员、董事会办公室监事会事务高级经理、纪检监察室监事会与联合监督高级经理，深圳妈湾电力有限公司行政总监。现任深圳妈湾电力有限公司副总经理、工会主席，本公司第八届监事会职工监事。

（二）付弋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）付弋先生未持有本公司股份。

（四）付弋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）付弋先生不是失信被执行人。

三、方木山先生情况介绍

（一）方木山，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳崇光电器制品厂技术员，深圳南山区垃圾电厂筹建办工程师，深圳市能源集团有限公司垃圾电厂筹备办项目工程师，深圳市能源环保有限公司计划发展部项目工程师，本公司规划发展部综合计划岗、行政管理部综合管理高级经理、纪检监察室纪检监察高级经理、纪检监察室监事会与联合监督高级经理、纪检监察室副主任。现任深圳能源环保股份有限公司党委副书记、本公司第八届监事会职工监事。

（二）方木山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）方木山先生未持有本公司股份。

（四）方木山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）方木山先生不是失信被执行人。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-048

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2022年9月29日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年9月29日9:15，结束时间为2022年9月29日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长王平洋先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共30名，代表有效表决权股份3,505,478,394股，占公司有效表决权股份总数的73.6849%。其中，现场出席的股东（代理人)2名，代表有效表决权股份2,089,156,782股,占公司有效表决权股份总数的43.9139%；参与网络投票的股东28名，代表有效表决权股份1,416,321,612股,占公司有效表决权股份总数的29.7710%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。本次会议以累积投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案。

1.选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意3,501,660,491票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8911%。

其中：中小投资者同意222,713,718票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.3146%。

本议案获得通过，王平洋先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.选举黄历新先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意3,495,868,044票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7259%。

其中：中小投资者同意216,921,271票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的95.7576%。

本议案获得通过，黄历新先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意3,496,390,238票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7407%。

其中：中小投资者同意217,443,465票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9881%。

本议案获得通过，李英峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意3,490,715,652票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5789%。

其中：中小投资者同意211,768,879票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的93.4831%。

本议案获得通过，李明先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

5.选举马彦钊先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意3,499,418,020票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8271%。

其中：中小投资者同意220,471,247票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

本议案获得通过，马彦钊先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

6.选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意3,496,844,704票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7537%。

其中：中小投资者同意217,897,931票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1888%。

本议案获得通过，王琮先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案。

1.选举章顺文先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意3,503,763,698票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9511%。

其中：中小投资者同意224,816,925票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2431%。

本议案获得通过，章顺文先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.选举钟若愚先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意3,504,219,198票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9641%。

其中：中小投资者同意225,272,425票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4441%。

本议案获得通过，钟若愚先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3.选举傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意3,504,877,602票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9829%。

其中：中小投资者同意225,930,829票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7348%。

本议案获得通过，傅曦林先生当选为公司第八届董事会独立董事。

（三）关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案。

1.选举张前女士为公司第八届监事会非职工监事

表决情况：同意3,504,904,357票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9836%。

本议案获得通过，张前女士当选为公司第八届监事会非职工监事。

2.选举魏仲乾先生为公司第八届监事会非职工监事

表决情况：同意3,499,972,119票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8429%。

本议案获得通过，魏仲乾先生当选为公司第八届监事会非职工监事。

3.选举朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事

表决情况：同意3,503,790,461票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9519%。

本议案获得通过，朱韬女士当选为公司第八届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2．律师姓名：祁丽、王佳。

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2022年第二次临时股东大会决议。

2．公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年九月三十日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-049

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届一次会议于2022年9月29日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年9月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。黄历新副董事长因其他公务安排，书面委托王琮董事出席并行使表决权。因疫情原因，王琮董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，

此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会选举王平洋董事为公司第八届董事会董事长，选举黄历新董事为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

根据公司《章程》等有关规定，董事会选举第八届董事会专门委员会委员如下：

1.战略委员会

主任委员：王平洋董事长

委员：黄历新副董事长、李英峰董事、马彦钊董事、钟若愚独立董事

2.审计与风险管理委员会

主任委员：章顺文独立董事

委员：李明董事、王琮董事、钟若愚独立董事、傅曦林独立董事

3.提名委员会

主任委员：傅曦林独立董事

委员：王平洋董事长、李英峰董事、章顺文独立董事、钟若愚独立董事

4.薪酬与考核委员会

主任委员：钟若愚独立董事

委员：黄历新副董事长、马彦钊董事、章顺文独立董事、傅曦林独立董事

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书，聘任黄国维先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

周朝晖先生和黄国维先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层。

联系电话：0755-83684138。

电子传真：0755-83684128。

电子信箱：ir@sec.com.cn。

本公司章顺文、钟若愚、傅曦林独立董事对董事会聘任周朝晖先生为公司董事会秘书事项的独立意见如下：

1.公司董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

2.根据公司提供的简历，周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。

3.周朝晖先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年九月三十日

附件：

第八届董事会董事长、副董事长、董事会秘书、

证券事务代表情况

一、王平洋先生情况介绍

（一）王平洋，男，1969年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部，深圳市投资管理公司干事，深圳市广深沙角B电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长，深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任，深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任，本公司人力资源部总监，深圳市能源环保有限公司监事长，深圳能源集团东部电厂副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任、党支部书记，河源电厂二期筹建办公室主任、党支部书记，本公司常务副总裁、总裁、党委副书记、第七届董事会董事，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主任，本公司第七届董事会董事长。现任公司党委书记、第八届董事会董事、董事长。

（二）王平洋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）王平洋先生未持有本公司股份。

（四）王平洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）王平洋先生不是失信被执行人。

二、黄历新先生情况介绍

（一）黄历新，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届监事会监事、第七届监事会监事、第七届董事会副董事长。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党委委员，上海时代航运有限公司董事，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第八届董事会董事、副董事长。

（二）黄历新先生除在华能国际电力股份有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）黄历新先生未持有本公司股份。

（四）黄历新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）黄历新先生不是失信被执行人。

三、周朝晖先生情况介绍

（一）周朝晖，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳能源投资股份有限公司办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长，第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，深圳能源物流有限公司董事会秘书，深圳市能源集团有限公司办公室业务主任、董事长秘书，本公司董事长秘书、第六届董事会证券事务代表，本公司董事会办公室投资者关系高级经理、代职主任、主任，深圳市能源环保有限公司董事，长城证券股份有限公司监事，深圳市东部电力有限公司执行董事、总经理，深圳市鹏湾电力运营有限公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书。现任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）副董事长，深圳市创新投资集团有限公司监事，国泰君安证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601211）监事，深圳能源环保股份有限公司董事，本公司第八届董事会秘书、董事会办公室总经理。

（二）周朝晖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）周朝晖先生未持有本公司股份。

（四）周朝晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）周朝晖先生不是失信被执行人。

（六）周朝晖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关任职资格的规定。

四、黄国维先生情况介绍

（一）黄国维，男，1981年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任深圳能源投资股份有限公司证券部办事员，本公司董事会办公室主任专员、董事会事务高级经理、副总经理，深圳歌力思服饰股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603808）董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会证券事务代表、董事会办公室副总经理。

（二）黄国维先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）黄国维先生未持有本公司股份。

（四）黄国维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）黄国维先生不是失信被执行人。

（六）黄国维先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关任职资格的规定。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-050

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

监事会八届一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届一次会议于2022年9月29日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2022年9月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人。张前监事因其他公务安排，书面委托麦宝洪监事出席会议并行使表决权。因疫情原因，魏仲乾监事、朱韬监事通过视频会议方式参会，其余监事现场参会；公司相关人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会暂缓选举第八届监事会主席的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

公司2022年第二次临时股东大会已选举张前女士、魏仲乾先生、朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事（详见《2022年第二次临时股东大会决议公告》〈公告编号:2022-048〉），公司职工代表大会已选举麦宝洪先生、付弋先生、方木山先生为公司第八届监事会职工监事（详见《关于选举职工监事的公告》〈公告编号:2022-047〉）。截至公告日，公司第八届监事会监事人数为6名。根据《公司法》和公司《章程》相关规定，第八届监事会监事人数未低于法定人数，不影响公司监事会正常运作。鉴于目前尚缺1名非职工监事候选人，待股东单位推荐人选确定后另行增补，监事会同意暂缓选举第八届监事会主席。

深圳能源集团股份有限公司

监事会

二○二二年九月三十日