北京华联综合超市股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-061
北京华联综合超市股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年9月26日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2022年9月29日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，基于加期后的置出资产评估报告、标的资产评估报告，公司董事会对《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新修订，提请各位董事审议，并同意准予公告。
表决情况：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事陈琳、马作群、李翠芳、乔峰、冯晓英回避表决。
表决结果：通过。
二、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关评估报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益，公司聘请的资产评估机构以2022年4月30日为评估基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期评估，并出具了置出资产评估报告、标的资产评估报告。
上述补充更新后的本次交易相关的评估报告的具体内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事陈琳、马作群、李翠芳、乔峰、冯晓英回避表决。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022年9月30日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-062
北京华联综合超市股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘滢女士于2022年9月19日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2022年9月29日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘滢女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，基于加期后的置出资产评估报告、标的资产评估报告，公司对《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新修订，提请各位监事审议，并同意准予公告。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关评估报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益，公司聘请的资产评估机构以2022年4月30日为评估基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期评估，并出具了置出资产评估报告、标的资产评估报告。
上述补充更新后的本次交易相关的评估报告的具体内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2022年9月30日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-063
北京华联综合超市股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易所涉评估报告加期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年9月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第14次工作会议，对北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过，具体审核意见详见中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的《并购重组委2022年第14次会议审核结果公告》。
本次交易中，拟置出资产定价所依据的中企华评报字（2022）第6010号《资产评估报告》以2021年9月30日为评估基准日，鉴于上述评估报告已超过一年有效期，本次交易中拟置出资产的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司以2022年4月30日为评估基准日，对拟置出资产进行了补充评估，并出具了中企华评报字（2022）第6353号评估报告。本次交易的拟置出资产作价仍以中企华评报字（2022）第6010号《资产评估报告》的评估结果为依据，不涉及调整本次交易拟置出资产的估值结果及交易对价，亦不涉及变更本次资产重组方案。
本次交易中，拟置入资产定价所依据的中联评报字[2022]第91号《资产评估报告》以2021年9月30日为评估基准日，鉴于上述评估报告已超过一年有效期，本次交易中拟置入资产的评估机构中联资产评估集团有限公司以2022年4月30日为加期评估基准日，对标的资产进行了加期评估，并出具了中联评报字[2022]第3186号《资产评估报告》。本次交易的拟置入资产作价仍以中联评报字[2022]第91号《资产评估报告》的评估结果为依据，不涉及调整拟置入资产的估值结果及交易对价，亦不涉及变更本次资产重组方案。
本次交易的资产评估报告公司已于同日披露于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022年9月30日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-064
北京华联综合超市股份有限公司关于《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会2022年9月15日发布《并购重组委2022年第14次会议审核结果公告》北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产获有条件通过。公司于2022年9月23日披露了《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）。
由于本次交易中拟置出资产和拟置入资产定价所依据的资产评估报告均已超过一年有效期，相关评估机构对拟置出资产和拟置入资产进行了加期评估，公司也会同本次交易相关中介机构相应对重组报告书进行了更新。
重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义：
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北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022年9月30日
