中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国中期投资股份有限公司的独立董事，现发表如下独立意见：
根据《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对公司第八届董事会临时会议审议的关于聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
经核查， 田宏莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合有关法律法规的要求，公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会聘任田宏莉女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事：窦超、陈亦昕
2022年 09 月 28 日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-018
中国中期投资股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会临时会议于2022年9月28日以通讯方式召开。公司于2022年9月26日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任田宏莉女士为公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。田宏莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同时田宏莉女士辞去公司证券事务代表和职工代表监事职务。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司董事会秘书的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任徐丽丽女士（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，徐丽丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会临时会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2022年9月28日
附件：
董事会秘书简历
田宏莉，女，1977年04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任四环药业股份有限公司、中国中期投资股份有限公司证券事务代表。田宏莉女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。 截至本公告披露日，田宏莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
田宏莉女士联系方式如下：
通讯地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号
联系电话：010-65807596
传真号码：010-65807863
邮 箱：000996@cifco.net
证券事务代表简历
徐丽丽，女，1986 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京东方园林投资控股有限公司，中国中期投资股份有限公司证券经理，徐丽丽女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。 截至本公告披露日，徐丽丽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
徐丽丽女士联系方式如下：
通讯地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号
联系电话：010-65807596
传真号码：010-65807863
邮 箱：000996@cifco.net
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-020
中国中期投资股份有限公司
关于监事离任暨补选职工代表监事的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）田宏莉女士不再担任职工代表监事职务。公司监事会对田宏莉女士任职监事期间为公司所做的工作表示感谢！为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2022 年 9月 28 日上午，公司职工代表大会会议在公司会议室召开，会议一致同意选举徐丽丽女士担任公司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至第八届监事会届满。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司监事会
2022年9月28日
职工代表监事简介
徐丽丽女士， 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任职于中国中期投资股份有限公司证券部。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-019
中国中期投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28日召开临时董事会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司工作安排，公司董事长姜新先生不再代行公司董事会秘书职务。经董事长提名，董事会同意聘田宏莉女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,姜新先生仍继续担任公司董事长、总经理职务。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2022年9月28日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-021
中国中期投资股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会临时会议于2022年9月28日以通讯方式召开。公司于2022年9月26日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事徐丽丽主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会全体成员推举，本次会议由监事徐丽丽女士主持，会议审议通过如下决议：
审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》全体监事一致选举徐丽丽女士为公司第八届监事会召集人，任期与公司第八届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会临时会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会
2022年9月28日
