湖南国科微电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-063
湖南国科微电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案》进行了修订。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》进行了修订。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2022年9月29日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-064
湖南国科微电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案》进行了修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》进行了修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会
2022年9月29日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-068
湖南国科微电子股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票保荐机构
增加联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）。
公司将于近期启动本次向特定对象发行股票相关事宜，为更好地推进相关工作，现增补此次向特定对象发行股票保荐机构联络方式如下：
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系人：资本市场部、罗女士、林先生
电话：010-56766763
18515155310
18210078890
邮箱：tfzbscb@tfzq.com、linnan@tfzq.com
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2022年9月29日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-065
湖南国科微电子股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票的相关议案。2022年9月29日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。
公司于本公告日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南国科微电子股份有限公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件，敬请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2022年9月29日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-066
湖南国科微电子股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2021年度股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公司2022年度向特定对象发行股票申请于2022年8月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于2022年9月19日收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）。公司本次向特定对象发行股票事项已取得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。
因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据股东大会对董事会办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，2022年9月29日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，主要调整了本次向特定对象拟发行股份数量。本次预案修订的主要情况说明如下：
■
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。
具体内容详见公司本公告日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2022年9月29日
