深南金科股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2022-072

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年9月23日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年9月29日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦E301”变更为：“深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001”。

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更办公地址、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告 》（公告编号：2022-073）。

（二）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2022年10月25日（星期二）下午14:30在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，对本次董事会审议的相关议案进行审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2022-073

深南金科股份有限公司

关于变更办公地址、注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关内容公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦E301”变更为“深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001”。

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》中相应条款

鉴于公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

三、办公地址变更情况

由于经营发展需要，公司近日变更了办公地址。为方便投资者交流，现将公司新办公地址以及投资者专线联系方式公告如下：

地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001

联系电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

电子邮箱：ir@sunafin.com

除上述办公地址变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年九月三十日

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2022-074

深南金科股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2022年9月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2022年10月25日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年10月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月25日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月25日上午9:15至2022年10月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年10月20日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室

二、会议审议事项：

■

1、提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议，上述议案的相关内容详见公司在《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年10月21日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30；

2、登记地点：公司办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

4、联系人：黄姗姗

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮编：518000

5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深南金科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

六、会议附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书（格式）

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年九月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月25日9:15，结束时间为2022年10月25日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

■

特别说明：

1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：