倍加洁集团股份有限公司
关于变更公司电子邮箱的公告
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-040
倍加洁集团股份有限公司
关于变更公司电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现对公司电子邮箱进行变更，有关情况如下：
变更前邮箱：wangxinyu@oralstar.com
变更后邮箱：bjjtg@oralstar.com
除上述变更外，公司其他投资者联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意，由此造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年9月30日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-036
倍加洁集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月29日
(二)股东大会召开的地点：公司8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加此次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙芳尘、刘思铄
2、律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
倍加洁集团股份有限公司
2022年9月30日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-037
倍加洁集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2022年9月29日以现场及通讯表决方式召开。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次会议选举张文生先生为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次会议同意聘任张文生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次会议同意聘任姜强先生、王新余先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次会议同意聘任嵇玉芳女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次会议同意聘任薛运普先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次会议同意聘任孙羽女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本次选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会的任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：
战略委员会：张文生、李刚、丁冀平；
提名委员会：程德俊、张文生、李志斌；
审计委员会：李志斌、嵇玉芳、李刚；
薪酬与考核委员会：程德俊、薛运普、李刚
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁董事会秘书工作制度》。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年9月30日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-038
倍加洁集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于2022年9月29日以现场表决方式召开。会议由徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审核，监事会认为：徐玲女士符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事会主席的资格。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司监事会
2022年9月30日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-039
倍加洁集团股份有限公司关于
聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年9月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司董事长张文生先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经上海证券交易所备案无异议。公司第三届董事会决定聘任薛运普先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
同时，董事会决定聘任孙羽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第三届董事会任期一致。
薛运普先生、孙羽女士均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，薛运普先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0514-87497666
传真号码：0514-87276903
邮箱：bjjtg@oralstar.com
通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园
邮政编码：225111
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年9月30日
附件：董事会秘书、证券事务代表简历
薛运普，男，1987年3月出生，毕业于华南理工大学，管理学硕士，2013年7月至2014年3月就职于中国移动通信集团广东有限公司中山分公司，任职员；2014年5月至2019年7月，就职于河南新飞电器集团有限公司，历任职员、战略规划部副部长（主持工作）、部长、总经理助理；2019年2月至2019年7月，就职于兰博（昆山）运载装备制造有限公司，任行政总监；2019年8月至2020年4月，就职于金轮蓝海股份有限公司，任总裁助理；2020年4月至今，就职于倍加洁集团股份有限公司，任总经理助理。
孙羽，女，1985年1月出生，英语文学学士、法律硕士，持有中国国家法律职业资格证书。2007年5月至2010年12月就职于沃德（天津）营养保健品有限公司，任英语翻译；2011年4月至2015年11月，就职于锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司，任外贸跟单员；2015年11月至2020年10月，就职于锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司，任公司法务；2021年4月至今，就职于倍加洁集团股份有限公司，任公司法务。
