中节能太阳能股份有限公司
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-81
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年9月19日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于增补第十届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》
公司2022年第一次临时股东大会已经补选王黎先生为公司第十届董事会非独立董事。结合专业委员会工作需要，增补王黎先生为第十届董事会审计与风险控制委员会委员。本次补选后公司董事会审计与风险控制委员会委员为：刘纪鹏（召集人）、卢建平、王黎。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022年9月30日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-82
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2022年9月19日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于选举第十届监事会主席的议案》
公司2022年第一次临时股东大会已经补选李芳女士为公司第十届监事会监事。公司监事会选举李芳为第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2022年9月30日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-83
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中节能太阳能股份有限公司本次注销的股票期权为10,434,515份，涉及激励对象134名。
中节能太阳能股份有限公司（以下称公司)于2022年8月24日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》及《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划第一个行权期行权业绩未达到考核要求，导致第一个行权期行权条件未成就，因此注销134名激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的10,012,115份股票期权。截至2022年6月末，在公司2020年股权激励计划激励对象中1人因工作调动，与公司劳动关系解除，已不具备激励对象资格，因此取消该1人激励对象资格并注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计422,400份，详见公司于2022年8月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-69）及《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2022-70）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述10,434,515份股票期权的注销事宜已办理完毕。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划》等有关法律、法规的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司股本，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022年9月30日
