天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-049
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2022年9月26日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于对天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资实施外埠分布式光伏发电项目的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于天津佳源兴创新能源科技有限公司向天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资的公告”（公告编号为“临2022-050”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于天津中水有限公司与关联方签订全过程工程咨询服务合同的议案
经本公司第八届董事会第五十六次会议同意，天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）拟投资实施天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），以完善厂外供水系统，实现管网连通。具体详见本公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临2021-049”）。
该项目第二批项目全过程咨询服务于2022年9月19日完成公开招标，中标单位为天津城投建设工程管理咨询有限公司（以下简称“城投咨询”，为本公司关联方），服务内容包含全过程项目管理、造价咨询、招标代理和工程咨询等。根据《上海证券交易所股票上市股则》，因参与公开招标导致的关联交易，豁免按照关联交易的方式进行披露。按照香港联交所上市规则，与城投咨询之间的上述事项构成关联交易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事长汲广林先生、董事彭怡琳女士和董事安品东先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、关于与关联方签署《侯台公园1#能源站工程涉及征用天津市环境建设投资有限公司土地补偿协议书》的议案
本公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)对外刊发了“关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告”（公告编号为“临2021-069”），本公司以公开竞标的方式中标“天津市侯台公园1#能源站特许经营项目”（以下简称“本项目”）。本公司已成立全资项目公司天津佳源开创新能源科技有限公司（以下简称“佳源开创公司”），投资建设并特许经营本项目，目前本项目正在办理前期手续。
依据招标文件，本项目用地采用划拨方式，项目公司在特许经营期内拥有使用权。按照《天津市财政局天津市规划和自然资源局天津市发展和改革委员会关于进一步规范划拨土地收支管理的通知》（津财综[2020]3号）规定，划拔土地使用单位，以划拨方式取得国有土地使用权之前，应向土地储备机构支付土地整理储备成本。
依据天津市土地整理中心下发的《土地整理委托书》（地整办字[2012]106号），委托天津市环境建设投资有限公司（以下简称“环投公司”，为本公司关联方）对本项目所在地实施土地整理，有关土地整理相关手续均由环投公司为主体进行办理。据此，佳源开创公司与环投公司拟签署《侯台公园1#能源站工程涉及征用天津市环境建设投资有限公司土地补偿协议书》，相关土地补偿费用共计人民币629万元（具体金额以第三方评估机构审定金额为准），此费用的支付对项目总投资不造成影响。
根据《上海证券交易所股票上市股则》，本项目为公开招标项目，豁免按照关联交易的程序进行披露；按照香港联交所上市规则，上述向环投公司支付该笔征地补偿费用事项构成关联交易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事长汲广林先生、董事彭怡琳女士和董事安品东先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年9月30日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-050
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于天津佳源兴创新能源科技有限公司
向天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为进一步推进公司新能源业务板块的发展，拓展本公司全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）在新能源领域的市场空间，佳源兴创与天津康源电力工程有限公司（以下简称“康源电力”）按股权比例分别以自有资金向天津佳源鑫创新能源科技有限公司（以下简称“佳源鑫创”）增资人民币339万元以及人民币226万元用于加大光伏发电业务投资建设力度，计划在本公司下属的沂水危废厂和文登污水处理厂内建设实施分布式光伏发电项目（以下简称“该项目”）。增资后佳源鑫创注册资本将由人民币915万元增至人民币1480万元，双方持股比例不变，佳源鑫创仍为佳源兴创控股子公司。该项目预估总投资约人民币1,882万元，所需投资资金计划拟由佳源鑫创双方股东按股权比例增资解决，剩余部分拟由佳源鑫创融资解决。
（二）董事会审议情况
本公司第九届董事会第三次会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于对天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资实施外埠分布式光伏发电项目的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。
（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.增资方式
本次对佳源鑫创的增资资金人民币565万元由佳源鑫创股东双方同比例增资，其中本公司全资子公司佳源兴创以自有资金解决。
2.增资前后的股权结构
本次增资前，本公司全资子公司佳源兴创持有佳源鑫创股份60%，康源电力持有佳源鑫创股份40%；本次增资后，佳源鑫创注册资本将由人民币915万元增加至人民币1,480万元，因本次增资为股东双方同比例进行增资，因此增资后各方持股比例不变，本公司全资子公司佳源兴创仍持有佳源鑫创60%股权。
3. 被增资公司经营情况和财务情况
截至 2021年12月31日，佳源鑫创的总资产为人民币3,481万元，净资产为人民币1,017.85万元，负债为人民币2,463.15万元，流动负债为人民币1,083.05万元；营业收入为人民币390.96万元，净利润为人民币19.09万元。
截至 2022年8月31日，佳源鑫创的总资产为人民币3,438.89万元，净资产为人民币1,011.43万元，负债为人民币2,427.46万元，流动负债为人民币1,047.36万元；营业收入为人民币214.68万元，净利润为人民币-6.41万元。
4、投资项目的基本情况
（1）建设地点及规模
佳源鑫创本次拟实施的该项目包括两个子项，分别为:①庐山化工园区危险废物综合处置中心分布式光伏发电项目，位于山东省临沂市沂水县庐山化工园区危险废物综合处置中心厂内，规划容量为583.55kwp，年均发电量61.10万度；②文登污水处理厂分布式光伏发电项目，位于山东省威海市文登区文登污水处理厂内，规划容量为2,910.6kwp，年均发电量284.99万度。
（2）总投资额
该项目预估总投资约人民币1,882万元，所需投资资金拟由佳源鑫创双方股东按股权比例增资解决，剩余部分拟由佳源鑫创融资解决。
（3）项目运营期限
沂水危废厂光伏发电项目经营期为25年，预计2022年底前实现并网发电；文登污水处理厂光伏发电项目经营期为14年，预计2022年底前实现并网发电。
（4）项目运作模式
该项目采用BOO（即建设-拥有-运营）的模式运作，由佳源鑫创负责建设、运营该项目，并以向光伏用电用户收取电费的方式获得合理回报。
（5）电价标准
该项目并网发电，采用“自发自用、余电上网”的模式，电费单价以同时段工业电价价格的92%作为计费标准，目前为0.64元/kwh，未来将随国家电网价格的变化而变化。
三、本次增资对本公司影响
分布式光伏发电项目相比较传统火电等发电项目而言，具有设备简单、易于安装维护、投入小、工期短等特点及优势，且又是国家政策鼓励的清洁能源和重点支持的行业，在政策及运营管理方面风险较小。同时，本次两个项目所在地的太阳能资源相对丰富，能保证项目有较高的发电量，适合光伏电站的建设。实施该项目，可积累光伏发电领域内的建设及管理经验，进一步扩展本公司新能源业务领域范围，为后续大规模开发分布式光伏发电业务打下坚实基础。
本次增资由本公司全资子公司佳源兴创自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年9月30日
