(上接57版)
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（2）2021年度主要财务数据如下
单位：人民币万元
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注：以上财务数据未经审计
3. 青岛海尔空调电子有限公司
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（2）2021年度主要财务数据如下
单位：人民币万元
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注：以上财务数据未经审计
4.卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
（1）基本情况
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（2）2021年度主要财务数据如下
单位：人民币万元
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注：以上财务数据未经审计
（三）其他关系的说明
除经审议进行的关联交易外，公司与鹏海软件、海尔空调电子、卡奥斯工业智能研究院不存在其他债权债务关系，也不存在产权、业务、资产、人员方面的特殊关系。
三、关联交易标的基本情况
本次公告交易系向关联方采购商品和接受劳务。本次公告交易不涉及资产或权益类交易标的，详细内容见下表：
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四、关联交易的定价情况
（一）定价原则、方法
就本次公告交易，在确保公开、公平、公正的前提下，海尔生物科技与关联方优先按照参考可比独立第三方市场价格的原则确定交易价格；无可比独立第三方市场价格的，按照参考关联方与非关联第三方之间同类交易价格的原则确定交易价格。
基于上述关联交易定价原则，经海尔生物科技与鹏海软件、海尔空调电子、卡奥斯工业智能研究院充分谈判沟通，并结合海尔生物科技就本次公告交易制定的预算，按照三方比价方式确定交易价格。
（二）定价的公平合理性分析
本次公告交易定价所采用的定价原则和定价方法符合法律法规的规定，定价的谈判过程公开、公平、公正，最终确定的交易价格与独立第三方市场价格或关联方与非关联第三方之间同类交易价格不存在显著差异，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。本次公告交易的定价具备公允性。
五、关联交易协议的主要内容和履约情况
（一）拟与鹏海软件签署的协议《技术服务合同书》
①甲方：青岛海尔生物医疗科技有限公司
乙方：青岛鹏海软件有限公司
②采购内容：海尔生物安全科创产业园生产系统技术开发服务
③合同金额： 176.00万元（含税，具体价款以实际工程量据实核算）
④支付方式：根据施工进度按合同约定比例支付进度款，竣工验收后结清剩余款项
（二）拟与海尔空调电子签署的协议《固定资产采购合同》
①甲方：青岛海尔生物医疗科技有限公司
乙方：青岛海尔空调电子有限公司
②采购内容：海尔生物安全科创产业园空调设备
③合同金额：799.21元（含税，具体价款以实际工程量据实核算）
④支付方式：根据施工进度按合同约定比例支付进度款，竣工验收后结清剩余款项
（三）拟与卡奥斯工业智能研究院签署的协议《智能弱电系统集成项目合同》
①甲方：青岛海尔生物医疗科技有限公司
乙方：卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
②采购内容：海尔生物安全科创产业园智能弱电系统集成项目服务
③合同金额：1,300.00元（含税，具体价款以实际工程量据实核算）
④支付方式：根据施工进度按合同约定比例支付进度款，竣工验收后结清剩余款项
（二）关联交易的签署及履约安排
上述合同将于公司董事会审议通过后签署。合同将对合同金额、支付方式、履行期限、违约责任等内容作出了明确约定，鹏海软件、海尔空调电子、卡奥斯工业智能研究院在合同所涉及的领域均具有丰富的经验和技术，具备良好的履约能力。
六、关联交易的必要性和对公司的影响
公司正在开展海尔生物安全科创产业园项目的建设工作，上述关联方在软件服务、空调设备产品及弱电系统等方面，具有良好的口碑和丰富的经验，能够保证按时保质向公司交付相关产品，确保海尔生物安全科创产业园项目顺利完工和投产。
本次公告的关联交易额占公司营业收入的比例较低，不会对公司财务状况造成显著影响。本次公告交易系公司进行的一次性、偶发性的关联交易，不会对公司形成持续的影响，不会影响公司的独立性。
综上，本次公告交易具有必要性，符合公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性，不会对公司财务造成显著影响。
七、关联交易的审议程序
就本次公告交易，公司已履行如下审议程序：
1. 海尔生物于2022年9月30日以现场结合通讯方式召开第二届董事会审计委员会第八次会议，主任委员黄伟德主持了本次会议。经公司董事会审计委员会委员审议和讨论，本次会议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司进行本次公告交易，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2. 海尔生物于2022年9月30日现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，公司董事长谭丽霞主持了本次会议。经公司董事审议和讨论，本次会议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司进行本次公告交易，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。
3. 海尔生物于2022年9月30日现场结合通讯方式召开第二届监事会第九次会议，监事会主席张雪娟主持了本次会议。经各位监事审议和讨论，本次会议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司进行本次公告交易，表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事张雪娟已回避表决。
4. 就本次公告交易事项，公司独立董事于2022年9月30日出具了《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，认为本次公告交易公司董事会已经履行关联交易表决程序，关联董事已回避表决，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则并按照市场价格结算，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
根据《科创板上市规则》和《公司章程》的规定，本次公告交易无需提交股东大会审议。本次公告交易也无需经过其他部门批准。
八、保荐机构意见
就本次公告交易，保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：
公司全资子公司向关联方采购签署相关采购协议暨关联交易的事项已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次关联交易具有必要性，未损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意海尔生物全资子公司向关联方采购签署相关采购协议的事项。
九、上网公告附件
1、《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的独立意见》
2、《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的核查意见》
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-053
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2022年9月30日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份959,298股，占公司总股本317,071,758股的比例为0.30%，回购成交的最高价为74.48元/股，最低价为57.45元/股,支付的资金总额为人民币67,587,577.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2022年2月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过100元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日、2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-003）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-006）。
2021年年度权益分派实施完毕后，公司根据相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自2022年6月13日起，回购价格上限调整为不超过99.4999元/股（含），具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-035）。
二、实施回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至2022年9月30日，青岛海尔生物医疗股份有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份959,298股，占公司总股本317,071,758股的比例为0.30%，回购成交的最高价为74.48元/股，最低价为57.45元/股,支付的资金总额为人民币67,587,577.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022年10月1日
