新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2022-032
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十次会议。会议通知及资料已于2022年9月25日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司独立董事工作制度》的议案
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司发展战略规划管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股东大会议事规则》的议案
详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订部分基本管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章程》有关规定和要求，为提升公司管理水平、完善治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对部分基本管理制度进行修订，具体如下：
1、《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》
2、《新国脉数字文化股份有限公司担保管理办法》
3、《新国脉数字文化股份有限公司内部审计管理制度》
4、《新国脉数字文化股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
5、《新国脉数字文化股份有限公司董事会秘书工作细则》
6、《新国脉数字文化股份有限公司内幕知情人登记管理制度》
7、《新国脉数字文化股份有限公司信息披露管理制度》
8、《新国脉数字文化股份有限公司重大信息内部报告制度》
9、《新国脉数字文化股份有限公司投资者关系管理办法》
10、《新国脉数字文化股份有限公司外部信息使用人管理办法》
11、《新国脉数字文化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
以上修订后的部分基本管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中第1项需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员2021年度及三年任期绩效工资的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会在审议及表决过程中，董事陈之超系本议案的实施对象，进行了回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2022年 10月1 日
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2022-033
新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日以通讯会议方式召开了第十届监事会第十五次会议。会议通知及资料已于2022年9月25日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司监事会议事规则》的议案
为进一步规范公司监事会议事方式和表决程序，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会同意修订《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。
详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
监事会
2022年10月1日
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2022-034
新国脉数字文化股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》
《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司拟对公司原《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订，具体条款的修订对照表详见附件。除附件修订内容外，其他条款不变。
以上修订事宜已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十五次会议审议并通过。相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2022年 10月1 日
附件：
1、《新国脉数字文化股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
2、《新国脉数字文化股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
附件1：《新国脉数字文化股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
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附件2：《新国脉数字文化股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
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