苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-081
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年9月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年9月30日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于2022年半年度报告更正的议案》
经与会董事充分讨论，一致同意此次半年度报告更正事项。
具体内容详见公司2022年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2022年半年度报告更正的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经与会董事充分讨论，一致同意选举公司董事陈贤生先生担任公司第五届董事会副董事长。
具体内容详见公司2022年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于选举公司副董事长的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-082
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2022年9月27日以邮件方式送达全体监事，于2022年9月30日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年半年度报告更正的议案》
经与会监事充分讨论，一致同意此次半年度报告更正事项。
具体内容详见公司2022年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2022年半年度报告更正的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年10月1日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-084
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2022年9月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经与会董事充分讨论，一致同意选举公司董事陈贤生先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈贤生先生的个人简历详见本公告附件。
特此公告。
附件：陈贤生简历
陈贤生先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年10月出生，大专学历。2014年3月至2016年8月任广州腾希智能科技有限公司董事长，2016年9月至2022年6月任洪田科技有限公司执行董事职务，2022年6月至今任洪田科技有限公司副董事长，2022年9月至今任苏州道森钻采设备股份有限公司董事。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-083
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于2022年半年度报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年6月30日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）完成对洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）51%股权的收购。2022年8月31日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露了《2022年半年度报告》，由于洪田科技当时尚未完成合并对价分摊的资产评估报告，只能根据其账面价值纳入公司合并报表，暂未考虑购买日可辨认净资产公允价值的影响。2022年9月23日，评估公司按照“资产基础法”，出具《苏州道森钻采设备股份有限公司拟进行合并对价分摊涉及的洪田科技有限公司合并口径可辨认资产、负债公允价值资产评估报告》（万隆评报字（2022）第10499号），据此对《2022年半年度报告》中相关内容进行更正，更正情况如下：
一、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”
更正前：
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更正后：
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二、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并所有者权益变动表”
更正前：
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更正后：
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除以上更正以外，公司《2022年半年度报告》中的其他内容不变，具体内容详见公司2022年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年半年度报告（修订版）》、《2022年半年度报告摘要（修订版）》。本次更正对公司2022年半年度财务状况、经营结果没有重大影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年10月1日
