冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-054
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议于2022年9月29日以电话、电子邮件发出会议通知，于2022年9月30日以通讯方式进行表决。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决结果
1、审议通过《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）议案内容
1、《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》
为满足公司下属控股公司北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成置地”）经营需要，鉴于合作方淮安市广置房地产开发有限公司拟为德成置地提供人民币5亿元资金用于A3项目开发建设、偿还项目开发贷款等（期限一年），董事会同意控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司以其所持有的创富大厦房屋所有权及对应土地使用权为前述合作提供抵押担保。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于北京海科建为德成置地提供担保的公告》。
2、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年10月18日（星期二）下午14:30在公司三层会议室召开2022年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，审议上述《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2022-056
冠城大通股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次： 2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月18日 14点30分
召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月18日
至2022年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年10月13-14日的上午9:00一11:30、下午14:30一16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层
邮编：350007
联系电话：0591一83350026
传真：0591一83350013
联系部门：董事会办公室
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2022年10月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-055
冠城大通股份有限公司
关于北京海科建为德成置地提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成置地”）为公司下属控股公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币5亿元，截至本公告披露日，公司（含下属控股公司）实际为德成置地提供的担保余额为人民币0元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过70%的下属控股公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2022年9月30日，冠城大通股份有限公司召开第十一届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》，为满足公司下属控股公司德成置地经营需要，鉴于合作方淮安市广置房地产开发有限公司（以下简称“淮安广置”）拟为德成置地提供人民币5亿元资金用于A3项目开发建设、偿还项目开发贷款等（期限一年），董事会同意控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司（以下简称“北京海科建”）以其所持有的创富大厦房屋所有权及对应土地使用权为前述合作提供抵押担保。
由于德成置地截至2022年6月30日资产负债率超过70%，北京海科建为德成置地提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、德成置地基本情况如下：
公司名称：北京德成置地房地产开发有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦C座13层
法定代表人：栾京亮
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2001年5月10日
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9111010872634200XY
经营范围：房地产开发；土地开发整理；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；建设工程项目管理；投资管理；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、德成置地目前正在开发建设北京西北旺新村项目（主要包括A3商业、写字楼等）。
3、最近一年及一期财务数据：
单位：人民币元
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注：上述德成置地2022年半年度财务数据未经审计，2021年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、被担保人德成置地为公司控股子公司北京海科建的下属控股子公司，其截至目前股东情况如下：
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公司持有北京海科建69%股权。本次担保标的物创富大厦产权由北京海科建所有，位于北京市海淀区丹棱街18号，2022年1-6月加权平均出租面积1.53万平方米（扣除北京海科建内部租赁），加权平均出租率70.61%，租金收入约0.20亿元。
三、担保协议的主要内容
由于合作方淮安广置拟为德成置地提供人民币5亿元资金用于A3项目开发建设、偿还项目开发贷款等（期限一年），控股子公司北京海科建以其所持有的创富大厦房屋所有权及对应土地使用权为前述合作提供抵押担保。在本次担保事项经股东大会审议通过后，北京海科建将与相关方签署担保协议，具体担保事项涉及要素将在公司董事会审议通过内容范围内以签署的具体协议为准。
四、担保的必要性和合理性
被担保人德成置地为公司下属控股公司，目前处于项目开发阶段资金需求较大，故资产负债率超过70%。本次担保是基于德成置地发展的合理需要，考虑到德成置地日常经营状况、资信情况，本次担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。鉴于德成置地股权主要由本公司及控股子公司持有，由本公司实际控制，德成置地其他股东未提供相应担保。
五、董事会意见
考虑到德成置地融资需求、资信和经营状况，董事会同意北京海科建为德成置地提供前述担保。
公司独立董事就该担保事项发表独立意见如下：1、公司控股子公司北京海科建为德成置地提供担保是基于德成置地发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。2、公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。3、独立董事审查公司提交的《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》，认为担保对象德成置地为公司下属控股公司，北京海科建为德成置地提供担保有利于满足该公司正常经营发展需要。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年8月31日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为127,411.68万元，占上市公司最近一期经审计净资产的18.32%。公司及其控股子公司实际对外担保均是为下属控股公司提供担保。无逾期对外担保。
如本次董事会审议为德成置地提供的担保全额发生，公司及其控股公司实际对外提供担保总余额将为177,411.68万元，占上市公司最近一期经审计净资产的25.51%。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022年10月1日
