江苏长电科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2022-058
江苏长电科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的《董事提名函》，公司原任董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名于江（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，该候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规对董事任职资格的规定，同意提名于江为公司第七届董事会董事候选人。鉴于公司第八届董事会候选人的提名工作仍在进行中，在换届选举工作完成前，公司第七届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉、高效地履行相应职责。
2022年9月30日，公司召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名于江为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日
附董事候选人简历：
于江，男，中国国籍，1976年2月出生，管理学博士，高级工程师。现任华芯投资管理有限责任公司总监。历任华芯投资管理有限责任公司党总支委员，国开科技创业投资有限责任公司总裁，国开科技创业投资有限责任公司筹备组成员，国开金融有限责任公司综合业务部历任副总经理、总经理、党委办公室主任、战略发展部副总经理、投资北京国际有限公司项目管理部部门经理。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2022-057
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2022年9月30日以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间为2022年9月30日下午5时。因审议事项较为紧急，根据《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》，经向除任凯以外的董事进行说明并取得一致同意豁免本次会议的通知期限，会议通知以邮件方式送达董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，董事任凯由于个人原因无法参加表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》）
公司董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，不再担任公司第七届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会审核，同意提名于江为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议决定于2022年10月17日在江阴市滨江中路275号会议室召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日
附董事候选人简历：
于江，男，中国国籍，1976年2月出生，管理学博士，高级工程师。现任华芯投资管理有限责任公司总监。历任华芯投资管理有限责任公司党总支委员，国开科技创业投资有限责任公司总裁，国开科技创业投资有限责任公司筹备组成员，国开金融有限责任公司综合业务部历任副总经理、总经理、党委办公室主任、战略发展部副总经理、投资北京国际有限公司项目管理部部门经理。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2022-059
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 公司本次会议以现场结合网络投票方式召开。为配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，鼓励股东尽量通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月17日 14 点 00分
召开地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼Meeting Room7会议室（江阴市滨江中路275号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月17日
至2022年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年8月18日、2022年9月30日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议和第七届董事会第十六次临时会议审议，并于2022年8月19日、2022年10月1日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2022年10月12日一一2022年10月14日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、其他事项
（一）为配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，公司鼓励股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表须符合江苏省江阴市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。
（二）律师如因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。
（三）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（四）联系方式
1、电话：0510-86856061
2、传真：0510-86199179
3、联系人：公司董事会办公室
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：IR@jcetglobal.com
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2022年9月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
