陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2022-053
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月30日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事申建辉先生因公出差未出席会议，独立董事彭恩泽先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事朱敏女士因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数183,663,392股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数47,260,034股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数30,005,378股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-054
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日16:00-17:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络在线互动方式召开了2022年半年度业绩说明会，现将相关召开情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露了《航天动力关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2022-052），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。
2022年9月30日16:00-17:00，公司董事长朱奇先生、总经理薛晓军先生、财务总监兼董事会秘书金群先生出席了公司2022年半年度业绩说明会，与投资者进行网络在线互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题予以回答，主要问题及回复整理如下：
问题1：请问，集团公司核定的航天动力的主业是什么？
回复：您好，感谢您的关注。公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量产品的研发、生产、销售。
问题2：公司的泵类业务，是否涉及到了空气源热泵业务？公司在该领域是否有相关专利及技术储备？
回复：您好，感谢您的关注。公司当前泵业务不涉及空气源热泵，也无此方面的专利和技术储备。
问题3：新任总经理，当下主要工作是什么？公司扣非已经连续三年亏损，半年报也是亏损的，三季度及全年能否扭亏？公司是否有措施来进行稳定股价？
回复：您好，感谢您的关注。工作重点方面，快速了解经营现状，围绕“排风险、补短板、谋发展”接续奋斗，通过凝聚人心、稳定业务、拓展市场等举措确保全年经济增长，同时针对合同履约、效益提升、基础管理等短板方面制定重点措施。三季度经营状况敬请您关注在法定媒体，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的第三季度报告内容。目前公司正在密切关注股价。
问题4：公司的主营水利、发电、节能工程方面是否与六院旗下的其它单位，比如长动集团及其它单位是否存在同业竞争？
回复：您好，感谢您的关注。公司相关业务与六院旗下其他单位业务不存在同业竞争。
问题5：近十年公司人均工资由人均5万到人均12万。在企业亏损的情况下，请解释今年是否在去年的基础进一步提高工资？
回复：您好，感谢您的关注。企业的人才竞争力决定了企业竞争力，公司将进一步优化人才队伍，优化工资结构，优化奖惩机制，进一步提升人力资源管理能力。近年来，公司在人员数量大幅压缩情况下保持了工资总额的基本稳定，符合国资委相关规定。
三、其他事项
关于公司2022年半年度业绩说明会召开的详细情况，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年10月1日
