海欣食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-047

海欣食品股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2022年9月）。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结果如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《公司财务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第1-5项子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则》（2022年9月）、《董事会议事规则》（2022年9月）、《关联交易管理制度》（2022年9月）、《募集资金管理制度》（2022年9月）、《独立董事工作细则》（2022年9月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2022年9月）、《信息披露管理制度》（2022年9月）、《公司财务管理制度》（2022年9月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年9月）。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司于2022年10月17日（星期一）下午15:00，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-048

海欣食品股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则》（2022年9月）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-049

海欣食品股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2022年9月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（以下简称《上市公司章程指引》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：

■■■■■

公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《海欣食品股份有限公司章程》（2022年9月）。在公司股东大会审议通过本议案后，《海欣食品股份有限公司章程》（2022年9月）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理变更经营范围、修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-050

海欣食品股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间为：2022年10月17日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日9:15一15:00期间的任意时间。

(下转114版）