东风汽车股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
2022-10-10
来源：上海证券报
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2022一054
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年9月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月23日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于《公司进一步落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于制定《公司担保管理办法》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于制定《公司融资担保管理办法》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于制定《公司融资管理办法》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于制定《公司社会责任体系管理标准》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2022年10月10日
