四川久远银海软件股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-049

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2022年9月28日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年10月10日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》

具体内容详见2022年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号2022-050）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-050

四川久远银海软件股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》。同意注销公司全资子公司四川银海软件责任有限公司（以下简称“银海软件”），董事会授权管理层办理本次注销相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟注销全资子公司的基本信息

名称：四川银海软件有限责任公司

营业执照号码（社会统一代码）：91510100621708490Q

住所：成都市高新区科园一路3号

法定代表人：邹孝健

注册资本：5700万元

成立时间：1992年11月27日

经营范围：计算机软件的研制、开发、生产、销售；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售及服务；现代办公设备、金融机具的开发、生产、销售；机电产品（不含汽车）的开发、生产、销售；经济与技术咨询服务；智能化弱电工程设计与实施及相关产品的销售；公共安全技术防范工程设计、施工（凭资质许可证经营）及产品的销售；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：

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截止2022年8月31日银海软件财务状况如下：

单位：万元

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三、注销全资子公司的原因

根据公司2008年IPO上市改制方案，银海软件的经营业务、人员、资产等原则上全部转移至改制设立的股份公司，即四川久远银海软件股份有限公司，并在处理完成未能迁移的合同项目等事项后予以注销。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，银海软件不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日