四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-067

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年9月28日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年10月10日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

同意选举张红伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举通过后同时担任薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。

张红伟女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-068）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

同意选举潘鹰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-068）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月26日下午3点召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年10月10日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-068

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于选举公司独立董事、非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吕福玉女士提交的书面辞职申请，吕福玉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-065）。

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举张红伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举通过后同时担任薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张红伟女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。张红伟女士简历详见附件。

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举潘鹰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。潘鹰先生简历详见附件。

本次选举董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年10月10日

附件：

1、张红伟女士简历

张红伟，女，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。四川大学政治经济学专业毕业，博士研究生学历，国家“万人计划”教学名师，国务院政府特殊津贴专家，四川省学术和技术带头人，四川省教书育人名师，“天府万人计划”天府名师，宝钢教育奖优秀教师特等奖获得者。

1988年7月至今在四川大学经济学院任教，历任四川大学经济学院副教授、教授、副系主任、副院长，四川大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员会主任委员，中国宏观经济管理教育学会副会长，四川省宏观经济学会副会长，教育部经济学教学指导委员会委员，教育部高等学校教学信息化与教学方法创新工作指导委员会委员。多年从事国民经济学、金融理论与实践、高等教育管理等教学与研究工作，具有丰富的宏观经济分析理论和实际操作经验。主持多项国家社科基金及省部级其他项目，并为企业发展提供战略咨询。

主编教材《货币金融学》入选国家“十二五“规划教材，主编教材《国民经济管理学》入选四川省”十二五“规划教材；获教育部人文社科成果二等奖1项，四川省哲社成果一等奖2项，二等奖2项，三等奖7项；获国家级教学成果特等奖1项，二等奖3项，省教学成果一等奖6项。

张红伟女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询确认，张红伟女士不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；张红伟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、潘鹰先生简历

潘鹰，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，日本一桥大学法学专业毕业，硕士研究生学历，西南财经大学法学院副教授。主要研究商法、民法、上市公司相关法律法规等方向，擅长公司法、重组并购、上市公司法律制度、破产法等相关实务及商事法律相关问题，曾主导、参与多项重大并购重组工作，参与审理多起重大案件，为上百家大中型企业、法院、律师事务所提供过法律咨询和公司法相关专题讲座。曾先后就职于四川省人民检察院、成都市高新区人民法院（下派锻炼）、成都市中级人民法院，西南财经大学法学院。现担任西南财经大学法学院副教授。2017年2月至今担任天齐锂业股份有限公司、成都欧康医药股份有限公司、乐山电力股份有限公司独立董事。2019年至今受聘为成都市高新区专家顾问。2005年至今兼职律师。

先后发表了《从十一个日本判例看股东代表诉讼的抑止制度》、《闭锁性公司股东权益保护》、《从人的角度论科学的审判运行机制一一从基层法院审判人力资源的管理出发》、《公正、正义与效率的艰难选择一一成都地区刑事诉讼普通程序简便审调查报告》、《非常态下企法律制度应当如何回应》、《在法治轨道上推进社会治理创新》、《从经营者不当经营行为责任承担看股东和经营者的博弈》等文章。

潘鹰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询确认，潘鹰先生不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；潘鹰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-069

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司2022年第三次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月26日（星期三）15：00召开2022年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年10月26日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2022年10月26日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年10月26日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日： 2022年10月20日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2022年10月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

■

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》《关于选举公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-067、2022-068）。

（三）特别说明

1、上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

2、上述议案所涉事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2022年10月25日（星期二）17:00前送达公司证券事务部，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年10月25日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部

邮编：643000

联系人：吴星丽

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年10月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2022年10月26日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

■

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效