浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2022年第三季度可转债转股情况的公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2022-072

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2022年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

今飞转债（债券代码：128056）转股期为2019年9月6日至2025年2月28日，截至目前，转股价格为人民币6.68元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A 股股票交易均价和前1个交易日公司A 股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.76元/股，调整后的转股价格自2020年4月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股，调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股，调整后的转股价格自2021年7月5日生效。

因公司实施了2021年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,819,045股减去公司回购专户股份9,703,800股后的489,115,245股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.68元/股，调整后的转股价格自2022年6月20日生效。

二、今飞转债转股及股份变动情况

2022年第三季度，“今飞转债”因转股减少1,570张（因转股减少的可转换公司债券金额为157,000元），转股数量为23,493股。截至2022年9月30日，剩余可转债张数为1,720,904张（剩余可转换公司债券金额为172,090,400元），未转换比例为46.76%。

公司2022年第三季度股份变动情况如下：

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注：比例四舍五入后取两位小数。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0579-82239001进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；

2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2022-073

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于股东减持股份计划实施结果的公告

公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2022年10月10日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）股东君润国际投资有限公司（以下简称“君润投资”）持有公司无限售流通股24,940,572股，占公司总股本比例4.999688%。

公司于2022年10月9日收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时间届满暨实施情况的函》和《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》，现将函件内容公告如下：

一、本次减持计划的实施结果

公司于2022年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持股份计划实施结果及减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-011），持有公司无限售流通股24,940,572股（占本公司当时总股本比例 4.999924%）的股东君润投资计划在上述公告披露之日起3个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过9,976,380股（占公司总股本的2%），且在任意连续 90 日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过4,988,190股（占公司总股本的1%）；同时，计划在上述公告披露之日起 3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司的股份不超过19,952,761股（占公司股本的4%），且在任意连续90日内减持股份总数不超过9,976,380股（占公司总股本的2%）。具体内容详见上述公告。

（一）股东减持情况

截至2022年10月2日，上述减持计划时间届满，减持计划期间内君润投资未进行减持，君润投资持有公司无限售流通股24,940,572股，占公司总股本比例4.999688%。

（二）其他相关说明

1、君润投资上述减持公司股份计划及其执行符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并严格遵守其关于减持股份的承诺，不存在违法违规及违反承诺的情况。

2、君润投资计划减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，实际减持数量未超过此前披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。截至公告日，减持时间届满，减持计划到期。

3、君润投资承诺减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前30个交易日收盘价的算术平均值的80%两者中较低的一个。截至公告日，君润投资未违反减持价格等减持股份相关承诺。

4、公司将持续关注君润投资后续减持计划的相关情况，并按照相关法律法规督促君润投资严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、备查文件

1、君润投资出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时间届满暨实施情况的函》。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年10月11日