江苏天奈科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-070 转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股，截至2022年9月30日，“天奈转债”共有人民币37,000元已转换为公司股票，转股数量为237股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 未转股可转债情况：截至2022年9月30日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币829,963,000元，占“天奈转债”发行总量的99.9955%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679号文同意注册，公司于2022年1月27日向不特定对象发行了830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额83,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48号文同意，公司83,000.00万元可转换公司债券于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。

根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日起可转换为公司股份，转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日。“天奈转债”的初始转股价格为153.67元/股，因公司实施2021年年度权益分派方案，自2022年7月5日起“天奈转债”转股价格将从153.67元/股调整为153.60元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“天奈转债”的转股期为2022年8月9日至2028年1月26日。2022年8月9日至2022年9月30日期间，“天奈转债”共有人民币37,000元已转换为公司股票，转股数量为237股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2022年9月30日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币829,963,000元，占“天奈转债”发行总量的99.9955%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：2022年9月26日，TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、镇江新奈众诚科技服务企业、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业合计持有的52,810,197股公司首次公开发行限售股上市流通，详见公司2022年9月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《天奈科技首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-067）。

四、其他

投资者如需了解“天奈转债”的详细情况，请查阅公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022年10月11日