杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-099
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2022年10月5日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年10月10日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司全资控股子公司杭州滨阳房地产开发有限公司（以下简称“滨阳公司”）拟向兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司组成的银团申请11亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨阳公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的100%（最高本金限额为11亿元），同时公司及公司全资子公司杭州缤拓企业管理有限公司分别以直接持有的对滨阳公司20%和80%的股权为滨阳公司本次融资提供股权质押担保，具体内容以相关担保文件为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-100号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年十月十一日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一100
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,242,318.97万元，占公司最近一期经审计净资产的108.96％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司全资控股子公司杭州滨阳房地产开发有限公司（以下简称“滨阳公司”）拟向兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司组成的银团申请11亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨阳公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的100%（最高本金限额为11亿元），同时公司及公司全资子公司杭州缤拓企业管理有限公司分别以直接持有的对滨阳公司20%和80%的股权为滨阳公司本次融资提供股权质押担保，具体内容以相关担保文件为准。
（二）审议程序
公司2021年年度股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过77亿元及31亿元的新增担保。公司本次为滨阳公司提供担保在2021年年度股东大会授权范围内，已经第六届董事会第十一次会议审议批准，本次担保前，公司对滨阳公司的担保余额为0。2021年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保方基本情况
公司名称：杭州滨阳房地产开发有限公司
1、成立日期：2022年5月16日
2、住所： 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街114号301室
3、法定代表人：李周捷
4、注册资本：10000万元
5、经营范围：房地产开发经营。
6、与公司关系：公司的全资子公司，系余政储出【2022】12号地块的开发主体。
7、项目用地基本情况如下：
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8、股东情况：公司间接持有其100%的股权。股权结构如下：
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9、财务指标：该公司于2022年5月新成立，无最近一年一期财务数据。
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保，股权质押担保。
2、担保金额：公司为滨阳公司提供担保的最高限额为主债权到期余额的100%（最高本金限额为11亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
4、担保范围：债权人对债务人的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为滨阳公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨阳公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为2,242,318.97万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的108.96％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为345,699.79万元，占公司最近一期经审计净资产的16.80％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年十月十一日
