蓝黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-090
蓝黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2022年10月07日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年10月10日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
为保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要，根据公司及子公司的资金需求和融资担保安排，董事会同意调整并新增2022年度公司及子公司的对外担保额度。经调整并新增对外担保额度后，公司及子公司2022年度对外担保额度预计总金额由不超过人民币99,000万元变更为不超过人民币134,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.66%，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币60,000万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币74,000万元。
除上述调整及新增事项，其他担保事项内容仍按照公司2022年第二次临时股东大会决议执行。本次调整及新增事宜有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-092）于2022年10月11日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》
为保障公司子公司项目建设及生产经营资金需求，缓解公司子公司融资难度，降低公司整体融资成本，在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下，董事会同意本次拟向公司子公司追加提供财务资助为不超过人民币15,000万元，资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。上述额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。本次新增提供财务资助后，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助总额度由不超过人民币60,000万元增加至不超过人民币75,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币5,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币70,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-093）于2022年10月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2022年10月28日在公司办公楼506会议室召开公司2022年第五次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司董事会关于召开 2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）于2022年10月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次会议审议相关议案等发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年10月11日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022年10月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-091
蓝黛科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2022年10月07日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2022年10月10日以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名，其中出席现场会议监事2名，以通讯表决方式参会监事1名，以通讯表决方式参会的为职工监事严萍女士；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整并新增担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》
经审核，监事会认为：本次公司及子公司向子公司追加提供财务资助额度事项，是为满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，符合公司整体利益。被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该财务资助事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
备查文件：
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2022年10月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-094
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
关于召开2022年
第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议拟定于2022年10月28日（星期五）召开公司2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2022年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）下午14:58。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月28日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日09:15一15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年10月24日。
（七）会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
（二）提案披露情况
上述提案1.00至提案2.00业经2022年10月10日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见2022年10月11日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的公告》《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的公告》。
（三）其他事项
1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案1.00为股东大会特别决议表决事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过；上述提案2.00为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2022年10月25日（星期二），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。
（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；
邮编：402760；
电话：023-41410188；
传真：023-41441126；
邮箱地址：landai@cqld.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
联系人：卞卫芹、张英
2、为防止新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年10月25日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
3、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022年10月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362765
（二）投票简称：蓝黛投票
（三）填报表决意见或选举票数
1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间： 2022年10月28日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日09:15一15:00的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-092
蓝黛科技集团股份有限公司
关于调整并新增公司及子公司
2022年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）及子公司为公司及子公司提供的担保，本次提供担保额度总额占公司最近一期经审计净资产的65.66%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2022年02月25日、2022年03月16日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2022年度为公司及公司子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币99,000万元，具体内容详见公司于2022年02月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。
2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》。
根据公司及子公司的资金需求和融资担保安排，为保障公司及子公司项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增2022年度的担保额度预计：
（1）根据公司实际经营与金融机构授信业务情况，原公司子公司为公司提供的担保额度分配由不超过人民币20,000万元调减为不超过人民币6,000万元。
（2）新增公司及子公司为子公司提供担保额度合计为不超过人民币49,000万元，其中新增对公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称“坚柔科技”）的担保额度不超过人民币7,000万元，新增对公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）的担保额度不超过人民币3,000万元，新增对公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）的担保额度不超过人民币2,000万元，新增对公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）的担保额度不超过人民币22,000万元，新增对公司孙公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）的担保额度不超过人民币15,000万元。
经上述调整并新增对外担保额度后，公司及子公司2022年度对外担保额度预计总金额由不超过人民币99,000万元变更为不超过人民币134,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.66%，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币60,000万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币74,000万元。
除上述调整及新增事项，其他担保事项内容仍按照公司2022年第二次临时股东大会决议执行。本次调整及新增事宜有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
二、调整并新增后2022年度担保额度预计情况
单位：万元
■
注：
（1）前述“帝瀚机械”系指公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司，前述“重庆台冠”系指公司子公司重庆台冠科技有限公司。
（2）上述担保额度及实际担保额仅为公司及子公司为公司及子公司提供的担保额，因此本次担保不存在关联担保。
（3）宣宇光电为2022年02月新设立企业，因此其相关财务数据取自2022年06月30日数据。
（4）上述公司及子公司截至公告披露日为子公司重庆台冠实际提供担保余额中，包含了公司、公司子公司蓝黛变速器为重庆台冠向重庆两山建设投资有限公司申请委托贷款人民币10,000万元(贷款期限五年)分别提供的连带责任保证担保、以设备资产提供的抵押担保。具体内容详见2020年09月11日披露的《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司
注册资本：70,000万元
法定代表人：朱堂福
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立日期：2015年07月23日
经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。
股权结构：公司持有其65.7171%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其34.2829%股权。
鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。
财务情况：
截至2021年12月31日，蓝黛变速器的总资产为111,107.86万元，净资产为69,260.06万元，资产负债率为37.66%；2021年度营业收入为50,580.36万元，利润总额为1,703.25万元，净利润为1,876.40万元（以上财务数据业经审计）。
截至2022年06月30日，蓝黛变速器的总资产为112,370.63万元，净资产为68,820.29万元，资产负债率为38.76%；2022年01-06月营业收入为22,284.11万元，利润总额为-792.02万元，净利润为-485.94万元（上述财务数据未经审计)。
2、公司名称：重庆蓝黛传动机械有限公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：朱俊翰
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房
成立日期：2019 年12月04日
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口；一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零配件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。
股权结构：公司持有蓝黛机械100.00%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。
财务情况：
截至2021年12月31日，蓝黛机械的总资产为62,241.69万元，净资产为14,177.82万元，资产负债率为77.22%；2021年度营业收入为54,694.19万元，利润总额为403.69万元，净利润为750.61万元（以上财务数据业经审计）。
截至2022年06月30日，蓝黛机械的总资产为81,218.92万元，净资产为14,937.23万元，资产负债率为81.61%；2022年01-06月营业收入为28,228.14万元，利润总额为508.27万元，净利润为640.69万元（上述财务数据未经审计)。
3、公司名称：深圳市台冠科技有限公司
注册资本：人民币9,273.6842万元
法定代表人：朱堂福
住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层
成立日期：2012年06月01日
经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。
股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。
财务情况：
截至2021年12月31日，台冠科技的总资产为124,231.99万元，净资产为61,415.21万元，资产负债率为50.56%；2021年度营业收入为157,364.04万元，利润总额为18,500.09万元，净利润为16,505.26万元（以上财务数据业经审计）。
截至2022年06月30日，台冠科技的总资产为141,873.09万元，净资产为70,488.24万元，资产负债率为50.32%；2022年01-06月营业收入为68,708.47万元，利润总额为8,669.92万元，净利润为7,801.08万元（以上财务数据未经审计）。
4、公司名称：惠州市坚柔科技有限公司
注册资本：人民币6,000万元
法定代表人：朱俊翰
住 所：惠州市惠州数码工业园南区民科园1、3号厂房
成立日期：2016年01月22日
经营范围：研发、制造与销售：光学镜片、3D镜片、玻璃制品及光学玻璃材料、电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料，有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售，电子产品销售，国内贸易，货物及技术进出口。
股权结构：坚柔科技为公司子公司台冠科技的全资子公司；公司持有台冠科技100.00%股权。
财务情况：
截至2021年12月31日，坚柔科技的总资产为54,244.83万元，净资产为23,092.20万元，资产负债率为57.43%；2021年度营业收入为70.787.09万元，利润总额为11.120.95万元，净利润为9.763.33万元（以上财务数据业经审计）。
截至2022年06月30日，坚柔科技的总资产为63,984.13万元，净资产为27,350.05万元，资产负债率为57.25%；2022年01-06月营业收入为37,220.77万元，利润总额为4,452.38万元，净利润为4,013.82万元（以上财务数据未经审计）。
5、公司名称：重庆宣宇光电科技有限公司
注册资本：100万元
法定代表人：朱俊翰
住 所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）
成立日期：2022年02月14日
经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：宣宇光电为公司子公司台冠科技的全资子公司；公司持有台冠科技100.00%股权。
财务情况：
宣宇光电为2022年02月新设立企业，目前尚处于筹建阶段。截至2022年06月30日，宣宇光电的总资产为668.27万元，净资产为87.70万元，资产负债率为86.88%；2022年01-06月营业收入为0.00万元，利润总额为-14.47万元，净利润为-12.30万元（以上财务数据未经审计）。
经核查，上述被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次调整并新增担保额度后，公司及子公司计划在2022年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币134,000万元的担保额度。
以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
待具体债务的担保协议签订时，公司还将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。
五、相关意见
1、董事会意见
公司董事会经审核后认为：本次调整并新增对外担保额度预计相关事宜系根据公司及子公司项目建设推进和正常生产经营对资金需求而设定，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司子公司，目前资信状况均为良好，具有偿还债务能力，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，为其提供担保的财务风险在公司的可控范围之内，上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：本次调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司项目建设推进及日常经营的资金需求，根据公司及各子公司业务发展的需要而设定调整，有利于促进公司主营业务持续健康发展，符合公司整体利益；被担保对象目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，不存在逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次调整并新增担保额度预计事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效。我们同意调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整并新增担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整并新增公司及子公司2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次调整并新增担保额度在内，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币179,040万元，占公司最近一期经审计合并总资产的40.94%，占公司最近一期经审计合并净资产的87.73%，其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币144,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.56%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产的17.17%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币100,338.29万元，占公司最近一期经审计净资产的49.17%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币70,032.56万元，占公司最近一期经审计净资产的34.32%（其中公司对子公司提供担保余额为人民币64,567.56万元，占公司最近一期经审计净资产的31.64%）；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的14.85%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于对第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022年10月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-089
蓝黛科技集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）与马鞍山经济技术开发区管理委员会（以下简称 “马鞍山经开区”）于2022年09月06日签署了《蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目合作意向协议》，就公司在马鞍山经开区内投资建设“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”相关事宜达成合作意向，具体内容详见公司于2022年09月07日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体登载的《关于签订合作意向协议的公告》（公告编号：2022-082）。为推进“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”落地建设运营，公司拟在马鞍山经开区设立全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”），注册资本（出资额）暂定为货币人民币100万元。
根据《公司章程》《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次公司对外投资事项属于公司总经理办公会议审议批准权限，无需提交公司董事会进行审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
近日，公司完成了全资子公司马鞍山蓝黛机械的设立登记手续，并取得马鞍山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》核准的相关登记信息如下：
1、名称：马鞍山蓝黛传动机械有限公司
2、统一社会信用代码：91340500MA8PJCER0D
3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：马鞍山经济技术开发区龙山路636号大仓精工3#厂房
5、法定代表人：朱俊翰
6、注册资本：人民币100万元
7、成立日期：2022年10月08日
8、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的和影响
本次公司设立全资子公司旨在马鞍山经开区投资建设“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”。该项目落地马鞍山经开区，能更好的为公司华东区域客户提供优质产品及完善的服务，加速公司在新能源汽车传动业务领域的布局，有利于扩大公司在新能源汽车领域的业务规模和市场占有率，增强公司的市场竞争力与盈利能力。
公司本次投资设立全资子公司的资金来源系公司自有资金，且投资金额较小，短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形；从长期来看，符合公司战略规划及经营业务需要，对公司的未来发展有积极的助推作用。
2、可能存在的风险
新设全资子公司在未来开展业务时，可能将面临市场竞争环境、人才储备、经营管理、技术更新与产品升级等方面的风险，为此公司将及时关注汽车零部件行业发展变化趋势，紧跟市场变化节奏，积极开发培育新客户，组建良好的经营管理团队和技术服务团队，以保持和提升公司核心竞争力，促进公司持续稳健发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件：
1、公司总经理办公会议决议；
2、马鞍山蓝黛机械《营业执照》。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022年10月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-093
蓝黛科技集团股份有限公司
关于增加公司及子公司2022年度
为子公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）和公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）。
2、本次拟向被资助对象追加提供财务资助为不超过人民币15,000万元，有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。本次增加提供财务资助后，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助总额度由不超过人民币60,000万元增加至不超过人民币75,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币5,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币70,000万元。敬请投资者注意相关风险。
一、财务资助事项概述
公司于2022年02月25日、2022年03月16日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》，公司及子公司2022年度以自有资金为公司子公司提供财务资助，最高额度合计不超过人民币60,000万元。具体内容详见公司于2022年02月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-026）。
2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》。为保障公司子公司项目建设及生产经营资金需求，缓解公司子公司融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，在不影响自身正常运营的情况下，同意本次拟向公司子公司追加提供财务资助为不超过人民币15,000万元，其中公司向公司子公司蓝黛机械追加提供财务资助额度10,000万元，子公司台冠科技向其全资子公司宣宇光电追加提供财务资助额度5,000万元，有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。本次提供财务资助后，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助总额度由不超过人民币60,000万元增加至不超过人民币75,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币5,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币70,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。
提供财务资助具体情况如下：
单位：万元
■
注：
1、前述“蓝黛变速器”系指公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司，前述“帝瀚机械”系指公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司，前述“重庆台冠”系指公司子公司重庆台冠科技有限公司。
2、上述“截至本公告披露日财务资助余额”为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
除上述增加财务资助额度外，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助事项内容仍按照公司2022年第二次临时股东大会决议执行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次增加财务资助额度事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
二、提供资助主体及财务资助对象基本情况
（一）公司名称：深圳市台冠科技有限公司
注册资本：人民币9,273.6842万元
法定代表人：朱堂福
住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层
成立日期：2012年06月01日
经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。
股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。
财务情况：
截至2021年12月31日，台冠科技的总资产为124,231.99万元，净资产为61,415.21万元，资产负债率为50.56%；2021年度营业收入为157,364.04万元，利润总额为18,500.09万元，净利润为16,505.26万元（以上财务数据业经审计）。
截至2022年06月30日，台冠科技的总资产为141,873.09万元，净资产为70,488.24万元，资产负债率为50.32%；2022年01-06月营业收入为68,708.47万元，利润总额为8,669.92万元，净利润为7,801.08万元（以上财务数据未经审计）。
（二）重庆蓝黛传动机械有限公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：朱俊翰
成立日期：2019年12月04日
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零部件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。
股权结构：公司持有蓝黛机械100%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。
财务情况：
截至2021年12月31日，蓝黛机械的总资产为62,241.69万元，净资产为14,177.82万元，资产负债率为77.22%；2021年度营业收入为54,694.19万元，利润总额为403.69万元，净利润为750.61万元（以上财务数据业经审计）。
截至2022年06月30日，蓝黛机械的总资产为81,218.92万元，净资产为14,937.23万元，资产负债率为81.61%；2022年01-06月营业收入为28,228.14万元，利润总额为508.27万元，净利润为640.69万元（上述财务数据未经审计)。
（三）重庆宣宇光电科技有限公司
注册资本：人民币100万元
法定代表人：朱俊翰
住 所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）
成立日期：2022年02月14日
经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：宣宇光电为公司子公司台冠科技的全资子公司；公司持有台冠科技100.00%股权。
财务情况：
宣宇光电为2022年02月新设立企业，目前尚处于筹建阶段。截至2022年06月30日，宣宇光电的总资产为668.27万元，净资产为87.70万元，资产负债率为86.88%；2022年01-06月营业收入为0.00万元，利润总额为-14.47万元，净利润为-12.30万元（以上财务数据未经审计）。
经核查，上述被资助对象不是失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
本次增加财务资助额度后，公司及子公司计划在2022年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币75,000万元，自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项期限内签署资助协议有效。公司及子公司尚未就增加财务资助额度事项签署相关协议，届时根据各子公司实际融资需求，与子公司约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等条款内容，具体条款以双方签署的协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次公司及子公司向子公司追加提供财务资助额度是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是为满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要；被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债等方面的变化情况，强化对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、相关意见
（一）董事会意见
本次公司及子公司向子公司追加提供财务资助额度，是为满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本；有利于提升子公司生产经营能力，促进公司主营业务发展，符合公司整体利益。本次被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资、资金管理等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监控公司子公司资金流向的能力，为子公司提供财务资助风险属于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助额度事项，并同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下向公司子公司追加提供财务资助，是为了满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要，促进子公司业务发展，增强子公司持续盈利能力，符合公司整体利益。被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围。我们就本次增加财务资助额度事项的必要性及存在的风险性进行了认真的研究和论证，认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；董事会对上述事项的审议决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助额度事项，并同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为32,348.57万元，均为公司为公司子公司提供的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的15.85%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022年10月10日
