山东东岳有机硅材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-075

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共14人，代表股份795,796,702股，占公司有表决权股份总数的66.3164%。

其中，通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份792,025,402股，占公司有表决权股份总数的66.0021%。

通过网络投票的股东和股东代表共11人，代表股份3,771,300股，占公司有表决权股份数的0.3143%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络方式出席的中小股东和股东代表共11人，代表股份3,771,300股，占公司有表决权股份总数的0.3143%。

其中，通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东和股东代表11人，代表股份3,771,300股，占公司有表决权股份总数的0.3143%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意795,794,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,769,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9470％；反对2,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所

2、律师名称：汲丽丽、刘琛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市金杜（济南）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

2022年10月10日

北京市金杜（济南）律师事务所

关于山东东岳有机硅材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会之法律意见书

致：山东东岳有机硅材料股份有限公司

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2022年10月10日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.公司现行有效的《公司章程》；

2.公司2022年9月24日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》；

3.公司2022年9月24日披露于深圳证券交易所网站的《山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》；

4.公司2022年9月24日披露于深圳证券交易所网站的《山东东岳有机硅材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告》；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022年9月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。

2022年9月24日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站披露了《山东东岳有机硅材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称本次股东大会通知）。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2022年10月10日（星期一）下午14:00在山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室召开，该现场会议由公司董事长王维东先生主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日09:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份792,025,402股，占公司有表决权股份总数的66.0021%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表有表决权股份3,771,300股，占公司有表决权股份总数的0.3143%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共11人，代表有表决权股份3,771,300股，占公司有表决权股份总数的0.3143%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计14人，代表有表决权股份795,796,702股，占公司有表决权股份总数的66.3164%。

除上述出席本次股东大会人员以外，公司董事、监事和董事会秘书以现场或视频方式出席了本次股东大会现场会议，公司其他高级管理人员以现场或视频方式列席了本次股东大会现场会议，本所律师以视频方式列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于拟变更会计师事务所的议案》之表决结果如下：

同意795,794,702股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3,769,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9470%；反对2,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0530%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

北京市金杜（济南）律师事务所 经办律师：

汲丽丽

刘 琛

单位负责人：

王茂华

二〇二二年十月十日