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2022年

10月11日

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恒为科技(上海)股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2022-055

恒为科技(上海)股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟设立公司名称:上海恒益智慧能源发展有限公司

● 拟投资金额:人民币6,000万元

一、对外投资概况

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年10月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币6,000万元成立全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司(以下简称“恒益智慧能源”),发挥自身技术能力和资源优势,开展新能源领域的运维管理、优化提效、调度分配等业务,为新能源领域市场提供包括产品、系统、服务在内的整体解决方案。

二、新设子公司基本情况

1.公司名称:上海恒益智慧能源发展有限公司(最终名称以工商登记机关核准为准);

2.拟注册地点:上海市长宁区;

3.企业类型:有限责任公司;

4.经营范围:新兴能源技术研发;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;电子专用设备销售;电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(最终经营范围以工商登记机关核准为准);

5.注册资本:人民币6,000万元;

6.股东及出资方式:公司以自有资金出资人民币6,000万元,持有恒益智慧能源100%股权。

7.管理层:恒益智慧能源不设董事会,执行董事及法定代表人由公司推荐的人选沈振宇先生担任;总经理及财务负责人由公司提名,由执行董事聘任。

三、本次投资对公司的影响

恒益智慧能源是公司的全资子公司,是具备独立法人资格的民事权利主体,可以独立承担法律责任。公司拟结合自身技术能力和资源优势,迎接能源市场化、科技运维等新能源领域发展趋势,综合运用人工智能、机器人、智慧物联网等技术手段,开展新能源领域的运维管理、优化提效、调度分配等业务,为新能源领域市场提供包括产品、系统、服务在内的整体解决方案。本次对外投资设立全资子公司,将充分利用公司长期积累的资源优势,促进公司新能源发展战略的快速推进,实现公司持续、稳定地发展。从长远来看,本次投资对公司发展有积极意义,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日