湖南华升股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2022-045
湖南华升股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年10月10日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由副董事长刘国华先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举廖勇强先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会下设的各专门委员会由下列人员组成：
1、战略委员会
召集人： 廖勇强
成 员： 戴志利、刘国华、梁勇军、粟建光
2、审计委员会
召集人：许长龙
成 员：郁崇文、蒋宏凯
3、提名委员会
召集人：郁崇文
成 员：许长龙、刘国华
4、薪酬与考核委员会
召集人：粟建光
成 员：许长龙、梁勇军
以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022年10月11日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2022-044
湖南华升股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日
(二)股东大会召开的地点：公司9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘国华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书蒋宏凯先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于补选非独立董事的议案
■
3、关于补选独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：周子豪、裴嘉帅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022年10月11日
