兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-060

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月30日以现场及通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书黄爱美女士主持，本次会议应出席持有人73人，实际出席持有人73人，代表2022年员工持股计划份额中32,270,160份，占公司2022年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈设立公司2022年员工持股计划管理委员会〉的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，2022年员工持股计划管理委员会委员的任期为2022年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意32,270,160份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于〈选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员〉的议案》

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举参与本次持股计划的持有人黄爱美为公司2022年员工持股计划管理委员会主任委员，黄成安、郭德明为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意32,270,160份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过了《关于〈授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜〉的议案》

为了保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（二）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（三）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（四）代表全体持有人行使股东权利；

（五）管理员工持股计划利益分配；

（六）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；

（七）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

（八）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

（九）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（十）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（十一）代表全体持有人签署相关文件；

（十二）持有人会议授权的其他职责；

（十三）持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意32,270,160份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-059

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）分别于2022年8月11日和2022年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下：

2022年10月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的库存股10,343,000股公司股票已于2022年9月30日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划专用账户，过户价格为3.12元/股。截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划证券账户持有公司股份10,343,000股，约占公司总股本的1.34%。

根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，所有持有人自愿承诺在锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配已满足解锁条件的标的股票权益。存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票非交易过户登记至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划基于本次交易所取得的上市公司股份，因上市公司分配股利、资本公积转增等情况所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定安排。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年10月11日