河南蓝天燃气股份有限公司
2022年第三季度业绩预告
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-72
河南蓝天燃气股份有限公司
2022年第三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为48,000万元到52,000万元，与上年同期相比，将增加17,935.68万元到21,935.68万元，同比增加59.66 %到72.96%。
● 公司预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,000万元到51,000万元，与上年同期相比，将增加17,237.69万元到21, 237.69万元，同比增加57.92%到71.36%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润48,000万元到52,000万元，与上年同期相比，将增加17,935.68万元到21,935.68万元，同比增加59.66 %到72.96%。
2、预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,000万元到51,000万元，与上年同期相比，将增加17,237.69万元到21, 237.69万元，同比增加57.92%到71.36%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：30,064.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：29,762.31万元。
（二）每股收益：0.66元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司天然气销售收入较去年同期有较大增长所致。
（二）非经营性损益的影响。报告期内，公司2022 年第三季度非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。
六、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2022年10月11日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-73
河南蓝天燃气股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日
(二)股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路68号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监赵鑫列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：转股后的利润分配
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18、议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20、议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于〈河南蓝天燃气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报影响、填补措施及相关主体承诺〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定〈河南蓝天燃气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于〈河南蓝天燃气股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于〈河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、2022年第三次临时股东大会所有议案均为特别决议议案，需参与投票的股东所持表决票三分之二以上赞成票通过，所有议案均对中小投资者单独计票。
2、全部议案以特别决议进行表决，已获得参与本次股东大会投票所持有效表决权总股数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、王宇坤
2、律师见证结论意见：
公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2022年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2022年10月11日
