江苏隆达超合金股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2022-020

江苏隆达超合金股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年10月10日

（二）股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，三楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生由于工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事浦燕女士主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事刘林先生、陈建忠先生以通讯方式参与了本次会议，董事长浦益龙先生及董事华晓峰先生、独立董事干勇先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事赵长虹先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书吕斌先生的出席本次会议；其他部分高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东浦益龙、无锡云上印象投资中心（有限合伙）、浦迅瑜、虞建芬、无锡云上初心投资中心（有限合伙）、无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）对议案1回避表决。

2、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋欣豪先生、周友新先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2022年10月11日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第三次临时股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。