四方科技集团股份有限公司

（上接89版）

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除上述条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

上述公司《章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2022-028

四方科技集团股份有限公司

关于修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议了《关于修订〈四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉等制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司全面梳理了相关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等进行了修订、完善。

修订的主要制度如下所示：

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上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2022-029

四方科技集团股份有限公司

关于向全资子公司划转不动产

暨增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为整合四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，提高公司整体经营管理效率，公司拟将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）名下。

● 公司于2022年10月11日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转不动产的议案》，董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定子公司的增资情况。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司初步评估，本次事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次向子公司划转不动产的事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次划转概述

公司的全资子公司四方罐储，经营场所为南通市通州区兴仁镇金通公路3888号，该场所的不动产权为公司所有。

为整合公司内部资源，提高公司整体经营管理效率，发展四方罐储独立经营能力、突出四方罐储的经营主体责任，增强四方罐储的市场竞争力，公司拟将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至四方罐储名下。

划转具体情况如下：

将位于南通市通州区兴仁镇三庙村1、3组的土地和房屋建筑全部划转给四方罐储

不动产权明细如下：

不动产权证号：苏（2020）通州区不动产权第0011921号

土地使用面积53896.00平方米，房屋建筑面积35342.13平方米。

本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定子公司的增资情况。

二、本次划转双方的基本情况

（一）转出方基本情况

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（二）转入方基本情况

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四方罐储自2022年1月1日截至2022年9月30日止，最近一期财务数据如下：

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三、本次划转资产的情况

鉴于本次拟划转的资产尚未完成相关评估工作，届时，公司将根据相关事项进展情况履行相应的信息披露义务。经公司初步评估，本次资产划转事项尚在董事会权限范围内。

四、本次划转对公司的影响

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次划转资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

本次划转资产不涉及人员变动情况。

五、本次划转可能存在的风险

本次资产划转仍存在政府审批的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2022-030

四方科技集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月27日 13点30分

召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月27日

至2022年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2022年10月12日议案

披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡；法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年10月20日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2022年10月20日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

邮编：226371

电话：0513-81658162

传真：0513-86221280:8001

电子邮箱：zqb@ntsquare.com

联系人：黄鑫颖

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四方科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。