安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-064
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及国企改革三年行动方案要求等原因，拟对公司章程进行修订，修订内容如下：
■■■
■
此外，只作个别字词的修改或因增减条款带来的序号改变，不涉及实质意思的改变，在此不作列示。除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需经公司股东大会审议。
修订后的公司章程全文详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年10月13日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-065
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于
调减高端商用车变速器建设项目投资金额
暨2016年非公开发行结余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
2016年，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096股，募集资金总额为人民币456,744.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,009.25万元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币449,734.75万元。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金使用情况如下：
1、高端及纯电动轻卡建设项目：承诺投入募资资金200,000.00万元，截至2022年8月31日，高端及纯电动轻卡建设项目已按照承诺投入金额完成投资，募集资金专户没有余额。
2、新能源乘用车及核心零部件建设项目：承诺投入募资资金199,734.75万元，截至2022年8月31日，累计已使用募集资金支付 199,565.91 万元，募集资金专户余额为22,166,679.69 元（含利息收入）。
3、高端商用车变速器建设项目：承诺投入募资资金50,000.00万元，截至2022年8月31日，累计已使用募集资金支付42,772.91 万元，募资资金专户余额为75,735,187.01 元（含利息收入）。
三、关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额
高端商用车变速器建设项目由公司全资子公司星瑞齿轮实施，建设地点位于六安经济开发区及六安市金安区孙岗工业园，主要建设内容为新建联合厂房、壳盖机加厂房，锻造加工厂房，新增部分工艺设备等。项目完成后，将形成47.5万套/年的商用车变速器总成的生产产能。
项目原计划使用募集资金50,000.00万元，考虑到市场需求放缓，同时，高端商用车变速器建设项目早期计划投入的部分设备已无法适应产品更新迭代要求，本着谨慎、节约的投资原则，计划减少部分设备的投入，调整后的投资金额为43,400.55万元，调整后使用募集资金42,772.91万元。调整后高端商用车变速器建设项目可实现产能为30万套/年。募集资金专户结余资金拟永久性补充流动资金。
四、募集资金结余的主要原因
截至2022年8月31日止，2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
■
截至2022年8月31日，募集资金专户累计结余募集资金 97,901,866.70元（含利息收入），结余的主要原因为：
1、公司合理安排闲置募集资金，产生了一定的利息收入；
2、公司根据市场情况和实际经营情况，对高端商用车变速器建设项目谨慎投入，调减了投资金额；
3、募投项目还有部分合同尾款以及工程质保金等尚未支付。
五、结余募集资金永久性补充流动资金的计划
考虑到以上三个募集资金投资项目已基本完成相关投资，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常经营。待募集资金余额转出专户，公司将按程序注销以上三个募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之终止。三个项目的合同尾款、工程质保金等尚未支付的金额后续将由公司使用自有资金账户进行支付。
六、有关的审议程序
2022年10月12日，公司召开了八届三次董事会、八届三次监事会，审议通过了《关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、专项意见说明
独立董事意见：本次高端商用车变速器建设项目投资金额调减以及2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金，系公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益,为公司和股东创造更大效益。
监事会意见：本次高端商用车变速器建设项目投资金额调减以及2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金，系公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。
保荐机构核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司本次关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金事项符合有关募集资金管理和使用规范性文件的要求，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司本次调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
综上，保荐机构对公司本次调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年10月13日
独立董事关于八届三次董事会部分议案的
独立意见
我们作为公司独立董事对公司八届三次董事会议案的相关资料进行了认真审阅和独立评估，现对部分议案审议的事项发表独立意见如下：
一、独立董事对调整2022年度日常关联交易事项的独立意见
经我们认真审查，2022 年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。本次关联交易定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益，公司独立性亦未受到影响，不存在对关联方形成较大依赖。因此，我们同意该事项。
二、独立董事对调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见
本次高端商用车变速器建设项目投资金额调减以及2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金，系公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益,为公司和股东创造更大效益。因此，我们同意该事项。
独立董事：
李晓玲 许 敏 汤书昆 尤 佳
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年10月12日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-066
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于
调整2022年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：2022 年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展，不存在对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司独立董事书面认可后，本次关联交易调整事项已提交公司八届三次董事会审议通过。
公司独立董事对本次提交的关联交易调整事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：本次关联交易调整事项定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及股东的合法权益。
（二）本次日常关联交易预计金额调整情况
单位：万元 币种：人民币
■
由于公司产品结构调整，2022年对哈萨克斯坦Allur集团公司、江来先进制造技术（安徽）有限公司销售金额均有所增加，因此本次对上述公司2022年度日常关联交易预计金额进行调整。
二、关联方介绍和关联关系
(下转78版)
