拓荆科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2022-025

拓荆科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 本次解除限售并上市流通的股份数量为1,419,479股，占公司总股本比例为1.1223%，限售期为自拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。

● 本次限售股上市流通日期为2022年10月20日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，并于2022年4月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为126,478,797股，其中有限售条件流通股100,308,044股，无限售条件流通股26,170,753股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售股，限售股股东数量为327名，均系公司首次公开发行股票时参与网下配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，具体详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《拓荆科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并上市流通的股份数量为1,419,479股，占公司总股本的1.1223%，将于2022年10月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至本公告披露日，公司股本总数为126,478,797股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,419,479股，占公司总股本比例为1.1223%；

（二）本次上市流通日期为2022年10月20日；

（三）限售股上市流通明细清单：

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注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；（2）总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022年10月13日