广东群兴玩具股份有限公司关于
召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2022-031

广东群兴玩具股份有限公司关于

召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2022?年?10?月12日召开第四届董事会第三十六次会议，会议决议于2022年10月31日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月31日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年10月31日上午9:15至2022年10月31日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年10月26日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2022年10月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本次会议的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张金成先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

上述议案一、议案二、议案四已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过；议案三已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见于2022年10月13日在信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》披露的相关公告。

特别说明：

（1）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案均涉及影响中小投资者利益，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（3）公司第五届董事会、监事会将由公司2022年第二次临时股东大会上通过直接投票方式选举产生，并将对每位董事会、监事会候选人进行逐个表决。根据《公司章程》规定，本次选举应选非独立董事3人，非独立董事候选人4名，故实行差额选举；本次应选独立董事2名，独立董事候选人2名，实行等额选举；本次应选非职工监事代表1名，非职工代表董事候选人1名，实行等额选举。非独立董事候选人、独立董事候选人或监事会候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2?以上（含?1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事、独立董事或监事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权?1/2?以上（含1/2）通过的非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人数多于应选非独立董事、独立董事或监事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。若当选人数不足公司章程中规定的董事、监事人数，将另行召开临时股东大会，及时补足。

三、提案编码

■

注：本次投票不设总议案，采取非累积制选举。

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件段个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议（须在2022年10月30日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。 信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

2、现场会议登记时间：2022年10月31日上午9:30-11:30，下午14:00-14:20；

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场1202室。

4、会议联系方式：

联 系 人：陈斌

联系电话：0512-67242575

联系传真：0512-67242575

邮 编：215000

联系地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场1202室

五、其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守江苏省苏州市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、48小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

（二）拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

2、公司第四届监事会第二十次会议决议

六、附件：

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书；

附件三：股东登记表。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022年 10 月 13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月31日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日上午9:15，结束时间为2022年10月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东群兴玩具股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择 的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

附件3

股东登记表

截至2022年10月26日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

■

股东签字（盖章）：

附注：

（1）自然人股东请提供委托人身份证复印件用于办理股东大会登记。

（2）法人股东请提供法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2022-029

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年10月12日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年9月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会应选董事五名（其中独立董事2名）。同意提名张金成先生、李慧聪女士、杨光先生、陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

张金成先生、李慧聪女士、杨光先生、陈婷女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果上述人员当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案将提交股东大会采取非累积投票制进行差额选举和逐项表决。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。同意提名陈欣先生、林海先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

陈欣先生、林海先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果上述人员当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案将提交股东大会采取非累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司董事津贴：12万元/年（税前）。

公司监事津贴：10万元/年（税前）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

薪酬方案决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

4、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议决定2022年10月31日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2022年 10月13日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

张金成，男，中国国籍，1979年出生，博士研究生，无永久境外居留权。2006年获得苏州大学硕士学位，2014年获得苏州大学博士学位。曾任中茵股份有限公司监事、监事长，西藏中茵集团有限公司副总裁。2020年2月起至今就职于公司，2020 年 12 月起任广东群兴玩具股份有限公司董事长、总经理。

张金成先生为公司控股股东一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）股东，张金成先生通过北京九连环间接持有2916000股公司股份，占公司总股本的0.47%。张金成先生直接持有公司股票17094000股，占公司总股本的2.76%。除上述情况外，张金成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”

李慧聪，女，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册税务师、国际注册会计师。曾担任北京慧聪集团财务总经理、北京大玩家娱乐股份有限公司财务总监，2011年1月至今，任北京中基集团财务总监及总监事。

李慧聪女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

杨光，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。杨光先生拥有丰富的国内外高科技研发与风险投资经验，曾担任世铭投资（SMC Capital）投资副总裁，负责新兴产业的投资，在此之前，曾在以色列VC机构Infinity任职3年，担任高级投资经理，负责中早期中以高科技项目投资。在从事风险投资之前，曾担任韩国SK电信经理，在日本和韩国工作多年。上海交通大学电子工程学士和硕士, 上海交通大学创业导师。现任上海曜途投资管理有限公司创始合伙人。

杨光先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

陈婷，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务管理经验。2020年4月28日加入公司，任公司财务部经理，2020年9月22日至今，任公司董事、副总裁、财务总监。

陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

陈欣，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任上海交大上海高级金融学院教授，于 2005 年获明尼苏达大学博士学位，曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经管学院、云南大学等机构工作或访问。目前还兼任厦门银行、中控技术、大明国际控股的独立董事，以及云南省投资控股集团、江西金融租赁等公司董事。

陈欣教授主要研究会计与资本市场、公司财务及证券投资策略等领域，在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《审计研究》、Accounting and Finance 、 Asian Business and Management、China Economic Review、China Finance Review International、China Journal of Accounting Research、Information Technology and Management、Journal of International Accounting Research、Management and Organization Review、Pacific-Basin Finance Journal等国内外著名学术期刊及国际会议发表学术论文数十篇，并获得多项学术研究奖项;已主持国家自然科学基金等多项科研项目，入选上海市浦江人 才计划;还为中央编办、上海市、云南省、温州市等各级政府提供政策建议和课题咨询，并曾获得多项参政议政奖项。

陈欣先生长期为证券时报、上海证券报、证券市场周刊、中国改革、中国日报、经济观察报、董事会、第一财经日报、财新网、新浪财经、澎湃新闻、腾讯智库、网易财经、雪球网、奇点财经等主流财经媒体撰写关于资本市场和上市公司的分析文章;被华尔街日报、路透社、中央电视台、凤凰卫视、上海电视台、中国证券报等大量媒体采访，受邀担任第一财经频道的访谈嘉宾，多次接受了中央电视台财经频道的专访与访谈。此外，陈欣教授还在各大新媒体平台创作了大量视频作品，具有较为广泛的社会传播影响，2022年的第一期视频作品仅在新浪微博上的播放次数就超过 1500万。

陈欣先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

林海，男，1965年3月出生，中国国籍。2000年毕业于浙江大学计算机系，获计算机科学与技术专业博士学位， 浙江大学教授，博士生导师。

林海教授多年来一直从事计算机图形学、科学计算可视化等方面的研究，具有丰富的理论和实践经验。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目四项，国家863高技术项目三项。曾于2000年9月赴英国De Montfort大学计算机系进行访问研究，参加了欧盟第五框架的项目VAKHUM和MultiMod的研究，在多模态医学影像数据的可视化研究有较多积累。林海教授所领导的课题组在科学计算可视化、信息可视化、面向领域的可视分析等方面取得了一系列重要研究成果。在研究面向领域的可视计算分析方面，提出了影像和数据的高效分割、分析和高效交互可视化等方法，自主研发了通用可视化计算平台，开展了在医学、气象和地质勘探领域海量复杂数据对象的属性分析。

林海先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2022-030

广东群兴玩具股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月12日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年9月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事长陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，同意提名陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

监事会

2022年 10月13日

附件：

陈翔先生简历：

陈翔，男，中国国籍，1979年出生，博士，无永久境外居留权。南京大学法学本科毕业后，留英获得英国莱斯特大学管理学和英国埃塞克斯大学国际贸易法硕士学位，2010年获得华东政法大学国际法法学博士学位。2010年至今就职于江苏正华正律师事务所，历任专职律师、合伙人和和主任。陈翔先生拥有丰富的公司法律事务和国际投、融资经验，发表过多篇学术论文。陈翔先生拥有证券从业资格，上市公司独立董事资格，于2015年荣获苏州市律师协会颁发的“2012-2014年度苏州市优秀律师”称号。现任公司监事会主席。

陈翔先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2022-032

广东群兴玩具股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定于2022年10月12日召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举陈斌先生、徐志鸿先生担任公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

陈斌先生、徐志鸿先生任职资格符合相关法律、法规的规定。陈斌先生、徐志鸿先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的一名第五届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起至第五届监事会届满止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

监事会

2022年 10月13日

附件：

附：职工代表监事简历

陈斌，男， 1976年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职黄石市服装厂设备科副科长、综合管理部经理、办公室主任、服装加工基地筹建组副组长等职务，后从事创业投资等工作。2020年7月1日入职广东群兴玩具股份有限公司，现任公司职工代表监事、综合管理部副经理。

陈斌先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。陈斌先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

徐志鸿，男，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年获得河南理工大学学士学位。2019年至2020年就职于山西潞安煤基清洁能源有限公司；2020年至2021年就职于山西潞安煤化工集团焦化公司；2021年至今任职于苏州喝好酒酒业有限公司销售副经理。

徐志鸿先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。