上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-058

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年10月9日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，会议于2022年10月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰关于子公司金吉置业转变土地用途并补缴土地出让金的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于子公司金吉置业转变土地用途并补缴土地出让金的公告》（2022-059）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-059

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司金吉置业转变土地用途

并补缴土地出让金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月12日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《上海凤凰关于子公司金吉置业转变土地用途并补缴土地出让金的议案》，同意公司控股子公司上海金山开发投资管理有限公司的全资子公司上海金吉置业发展有限公司（以下简称：金吉置业）按照上海市金山区有关规划调整要求，将其持有的金山区山阳镇5街坊175/10丘土地由工业用地转变为商业办公文化混合用地。根据上海市金山区规划和自然资源局评估结果，上述土地用途转变需补缴土地出让金约10,480.31万元。

本次土地转变用途并缴纳土地出让金的事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

一、基本情况

金吉置业于2009年以转让方式分批取得金山区亭卫南路88弄1-3号、6-7号，即金山区山阳镇5街坊175/10丘国有建设用地使用权，土地使用权面积27,514M2，容积率0.85，土地用途为工业用地，使用期限至2059年3月29日（详见公司发布的《金山开发第五届董事会第二十次会议决议公告》临2008-022）。

截至本公告日，经金吉置业开发建设，实际建成面积为23,488.55M2（建筑面积，证号：沪房地金字2012第002917号）。

二、规划调整情况

根据上海市人民政府 《关于同意〈金山新城JSC1-0701单元07A街坊控制性详细规划（实施深化）〉的批复》（沪府规划【2019】220号），金吉置业现有物业用地性质调整为商业办公文化混合用地（其中商业服务业用地≥60%，文化用地≥10%，商务办公用地≤30%），规划用地面积23,649M2，规划容积率2.0。其他规划限制为向山阳镇政府无偿提供7200平方米（15%）物业产权定向用于公共用途，以及区域内土地房屋征收、建设用地减量化等工作的经营性物业补偿。

本次土地用途转变所涉地块供地方式为以存量补地价方式供地，出让年限截至2059年3月29日。金吉置业按出让年限100%长期持有土地及物业。

三、需缴纳的土地出让金金额及资金来源

金山区规划和自然资源局已按照土地转变用途相关政策完成土地评估工作，按工业用地现状评估的总地价为3,513.89万元，按调整用途后评估的总地价为13,994.20万元，预计金吉置业需补缴的土地出让金为10,480.31万元。

本次金吉置业需补缴的土地出让金来源为公司自筹资金。

四、本事项对公司的影响

本次金吉置业土地转变用途后，将进一步提升金吉置业对该土地的开发管理。金吉置业将结合现有已建设房屋的情况，采取自主开发、联合开发等多种方式，加快实施后续土地开发，实现土地资源效益最大化。

本次金吉置业土地转变用途事项不会影响公司正常的生产经营，不会对公司当期损益造成重大影响。

公司董事会授权公司管理层具体办理签署土地出让合同等相关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月13日