二六三网络通信股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-034

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年10月13日采取通讯方式召开。公司已于2022年10月9日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项的独董意见》。

北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意见书》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事李玉杰、忻卫敏、杨平勇、李光千是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项的独董意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事李玉杰、忻卫敏、杨平勇、李光千是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。一致通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；

（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（13）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（14）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事李玉杰、忻卫敏、杨平勇、李光千是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。一致通过。

4、审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司同意增加使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品，额度增加后，公司使用自有闲置资金购买理财产品的总额度增加至9亿元，在额度内资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币9亿元。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

5、审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》

为优化资产配置、盘活资产存量，同时聚焦核心业务，公司全资孙公司FREEDOM ENTERPRISE,L.L.C拟将其持有的位于美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改良物及相关权利等资产组合予以出售。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年10月31日（星期一）下午15:30召开2022年第二次临时股东大会，本次会议的股权登记日为2022年10月25日（星期二）。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第七届董事会第九次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项的独董意见》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月14日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-035

二六三网络通信股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2022年10月13日采取通讯方式召开。公司已于2022年10月9日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司制定的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：为保证公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

3、审议通过了《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第七届监事会第七次会议决议》；

2、《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2022年10月14日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-036

二六三网络通信股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人周旭红女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2.征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周旭红女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年10月31日召开的2022年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人周旭红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：二六三网络通信股份有限公司

证券简称：二六三

证券代码：002467

法定代表人：李玉杰

董事会秘书：李波

联系地址：北京市朝阳区东土城路14号建达大厦16-18层

邮编：100013

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：invest263@net263.com

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权：

议案一：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周旭红，其基本情况如下：

周旭红女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年10月13日召开的第七届董事会第九次会议，并对《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。均投了赞成票。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才和核心骨干员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年10月26日-2022年10月27日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:30)。

（三）征集方式：采取公开方式在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、委托投票股东向征集人委托的公司法务证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司法务证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖本单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：孙丹洪

联系地址：北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮编：100013

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

4、由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：周旭红

2022年10月14日

附件：

二六三网络通信股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《二六三网络通信股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托二六三网络通信股份有限公司独立董事周旭红作为本人/本公司的代理人出席二六三网络通信有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

委托人联系方式： 委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第二次临时股东大会结束。

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-037

二六三网络通信股份有限公司

关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：为控制风险，公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

2、投资金额：公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度增加至9亿元。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司及子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年12月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。

根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司于2022年10月13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司同意增加使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品，额度增加后，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的总额度增加至9亿元，在额度内资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币9亿元。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品基本情况

1、购买理财产品目的

根据公司现有资金情况及使用计划安排，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有闲置资金利用效率和收益，使公司及股东获得更多的投资回报。

2、购买理财产品额度

公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的总额度增加至9亿元，在额度内资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币9亿元。

3、购买理财产品品种

为控制风险，公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

4、购买理财产品期限

自董事会审议通过本议案之日起至2022年12月31日。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，理财产品收益将受到市场波动的影响。

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

四、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司及子公司通过利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

独立董事认为：基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地增加购买理财产品的额度，有利于在风险可控前提下进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，且公司已制定切实有效的内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，同意公司增加自有闲置资金购买理财产品额度的事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月14日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-038

二六三网络通信股份有限公司

关于拟出售部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易目前无确定的交易对方和确定的交易价格和方案，本次交易能否最终达成存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

为优化资产配置、盘活资产存量，同时聚焦核心业务，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司FREEDOM ENTERPRISE,L.L.C拟将其持有的位于美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改良物及相关权利等资产组合予以出售，交易价格不低于账面原值625.41万美元，参考市场价格出售。

公司于2022年10月13日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。公司董事会授权管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售资产尚无确定的交易对象，预计不构成关联交易。公司将以实际交易金额进行当期损益核算，若达到股东大会审批权限，公司将依法履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，目前尚无确定的交易方。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求和交易进展情况履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

资产名称：FREEDOM ENTERPRISE,L.L.C持有的位于美国弗吉尼亚州斯普林菲尔德皇家港路5401号的土地、附属物、改良物及相关权利；

资产类别：投资性房地产；

资产权属：标的资产不存在抵押、担保、限制转让等情况，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，目前标的资产处于出租状态。

资产的账面价值：截至2022年8月31日，上述标的资产原值625.41万美元（折合人民币4,309.47万元），已计提折旧92.18万美元（折合人民币635.18万元），账面净值为533.23万美元（折合人民币3,674.29万元）。

四、交易协议的主要内容

本次交易的受让方和成交价格尚不确定，公司将根据交易进展情况签署相关协议，并及时履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易有利于优化公司资源配置、盘活资产存量，促进公司聚焦核心业务，加快公司高质量发展。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待达成实际成交价格及条件后方可确定。本次交易目前无确定的交易对方和确定的交易价格和方案，本次交易能否最终达成存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月14日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-039

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第九次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：2022年10月31日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年10月25日（星期二）。

7.出席对象：

（1）截止2022年10月25日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表：

■

2.根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事周旭红女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的1-3议案征集投票权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-036）。

3.上述议案内容详见公司于2022年10月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-034）。

4.本次会议审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。

5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

三、现场会议登记方式

1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2022年10月28日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2022年10月28日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.联系方式：

联 系 人：李波、孙丹洪

联系电话：010-64260109

传 真：010-64260109

邮政编码：100013

六、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月14日

附件1：

股东参会登记表

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362467”。

2、投票简称为：“二六投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。