河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2022-060
河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年10月13日
(二)股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席了本次会议,全部高管列席了本次会议。
因疫情防控,公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1涉及关联交易事项,关联股东鹤壁投资集团有限公司回避表决;
2、本次股东大会议案1已对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会无特别表决权议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:张晓腾、张超
2、律师见证结论意见:
河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年10月14日