鹏欣环球资源股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-057
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年10月13日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“支付相关中介费用”项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,111.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》
鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定，为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率，公司拟更改原有的额度划分，将原授权额度：公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款30,000万元，大额存单与定期存款30,000万元）进行质押；变更为：公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押，其余内容不变。
具体内容详见同日刊登的《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第一、二项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-058
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年10月13日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》
鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定，为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率，公司拟更改原有的额度划分，将原授权额度：公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款30,000万元，大额存单与定期存款30,000万元）进行质押；变更为：公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押，其余内容不变。
具体内容详见同日刊登的《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2022年10月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-059
鹏欣环球资源股份有限公司
关于部分募集资金项目结项
并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于2022年10月13日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意公司将募集资金投资项目“支付相关中介费用”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,111.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）核准，鹏欣资源采用非公开发行的方式向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司非公开发行人民币普通股107,334,524股募集配套资金，发行价格为每股人民币5.59元，募集资金总额为人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元，实际募集资金净额为人民币585,819,989.16元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具《验资报告》[中兴财光华审验字(2019)第304005号]。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中规定的募集资金具体用途如下：
单位：万元 币种：人民币
■
注：本处按照募集资金到账后存入各项目募集资金专户的金额列示，其中支付相关中介费用中包含本次发行费用。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分级审批、决策后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、募集资金使用及节余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
2019年5月8日，公司召开第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币401,000,000.00元置换募投项目预先投入的自有资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自有资金情况进行了专项审核，并出具了《鹏欣环球资源股份有限公司以募集资金置换自有资金代垫募投项目支出情况说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字(2019)第304096号）。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币110,000万元进行现金管理（2016年发行股份购买资产并募集配套资金拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币92,000万元；2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币18,000万元）。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。
2021年4月7日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理（2016年发行股份购买资产并募集配套资金拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币92,000万元；2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币8,000万元）。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。
（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。截至2021年4月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币185,999,989.16万元全部归还至募集资金专户。
2021年4月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。截至2022年4月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币100,000,000元全部归还至募集资金专户。
（四）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募集资金投资项目为“支付相关中介费用”。截至2022年8月31日，结合公司实际支付本次交易相关中介费用，本次结项“支付相关中介费用”及其他募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
注：本处按照实际募集资金到账后存入各项目募集资金专户的金额列示，其中支付相关中介费用中包含本次发行费用。
四、部分募投项目结项募集资金节余的主要原因
本次部分募投项目结项募集资金节余的主要原因系支付相关中介费用的节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品获得一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“支付相关中介费用”项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,111.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、监事会、独立董事的相关意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司监事会认为：公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
七、保荐机构的核查意见
公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。
综上，保荐机构同意公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-060
鹏欣环球资源股份有限公司
关于变更公司2022年度以结构性
存款等资产进行质押向银行申请开具
银行承兑汇票及信用证的额度划分的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于2022年10月13日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》，公司拟变更2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分。具体情况如下：
一、业务情况概述
（一）年度授权情况
公司分别于2022年4月28日、5月20日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款30,000万元，大额存单与定期存款30,000万元）进行质押，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
（二）业务开展情况
公司业务部门严格按照上述授权额度及范围进行操作，截至2022年10月10日，已使用结构性存款额度1.17亿、定期存款额度3亿，总额4.17亿。具体情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
■
二、本次变更的原因及主要内容
鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定，为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率，公司拟更改原有的额度划分，将原授权额度：公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款30,000万元，大额存单与定期存款30,000万元）进行质押，变更为：公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押，其余内容不变。
三、独立董事意见
公司本次变更2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分，系基于业务开展的实际情况进行变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且能更好地规避风险，在安全合规的前提下提高资金收益率。同意关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案，并提交股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2022-061
鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月31日 14点00分
召开地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月31日
至2022年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事第二十次会议审议通过，具体内容详见2022年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人
授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人
持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询
联系电话：021-52383315；
5、登记时间：2022年10月27日 9:00-16:30。
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
（2）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，确需现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，除出示身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件原件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示健康码及行程卡、持有48小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不
向股东发放礼品。
4、本公司联系方式：
联系电话：021-61679636
传真：021-61679511
邮箱：600490@pengxinzy.com.cn
联系人：章瑾
邮编：201112
联系部门：董事会办公室
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
