深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-118
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年10月12日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年10月10日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年10月13日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-119
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年10月12日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议。本次会议通知及材料已于2022年10月10日发送各位监事。本次会议由监事会主席孙建伟先生召集与主持，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022年10月13日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-120
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于终止募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2022 年 10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”，“汝州青瓷大酒店室内装饰工程”、“国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程”、“总部基地建设项目”募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金109,552,010.04元（具体金额以股东大会审议通过后，实际资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号），核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行不超过41,412,000股新股。公司本次非公开发行股票实际发行数量为21,583,514股，发行价格为人民币9.22元/股，募集资金总额为人民币198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83元后，实际募集资金净额为人民币188,922,206.25元，上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月3日出具容诚验字[2021]518Z0072号验资报告。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议与募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。
二、募集资金存放情况
截至本次董事会召开日，募集资金专项账户和募集资金存储情况如下：
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注：募集账户因诉讼案件存在实际冻结金额约为10,274.90万元，其中大部分案件已与原告和解结案或已在协商调解方案过程中，公司已向法院申请解除冻结，公司将及时与有关法院沟通推动解冻进度；对于未能协商调解结案的案件，公司拟采取其他账户置换方式解决。若公司股东大会通过本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，公司所有剩余募集资金将全部用于永久补流，未来若有募集资金新增冻结，公司将采用上述协商调解或其他账户置换方式解除冻结，公司需将募集资金解除冻结后方可实施永久补充流动资金。其中因下游客户发生系统性风险导致的诉讼案件，广发银行股份有限公司深圳景田支行募集账户发生司法扣划385万元，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行募集账户发生司法扣划约116.70万元，交通银行股份有限公司深圳布吉支行募集账户公司发生司法扣划约17.47万元，公司已及时用自有资金偿还至相应的募集账户。
三、拟终止募投项目及剩余募集资金永久补流情况
（一）拟终止、变更的募集资金投资项目变动原因
截至目前，公司拟终止、变更的募集资金投资项目变动原因如下：
1、“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”项目，公司结合房地产行业政策、经济环境及疫情等综合因素重新研究与评估，认为该项目达到预期效益存在较大的不确定性，经双方友好协商签订终止该项目的补充协议，公司拟终止该项目；
2、“汝州青瓷大酒店室内装修”项目因受房地产行业政策、经济环境及疫情反复的原因动工日期不明确，尚未开工。公司为提高募集资金使用效率，优化资源配置，后续将依据该项目实际开工情况改为全部投入公司的自有资金，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；
3、“国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目”已于2022年6月23日完成竣工验收，尚未完成结算，后续如有资金需求将由公司自有资金投入，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；
4、“总部基地建设项目”施工进度受当地疫情反复影响而导致延后，完工日期尚未确定，项目主要使用公司自有资金投入建设，后续不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化资源配置，更好地保护投资者利益，公司决定终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”项目，且其他项目不再投入募集资金，剩余募集资金永久补充流动资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金。
（二）拟终止、变更的项目募集资金专户使用及结余情况
公司拟终止、变更的项目募集资金专户使用及结余情况如下：
单位：万元
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总部基地建设项目原计划投资总额为12,528.24万元，其中使用募集资金投入3,350.00万元。由于公司2021年12月变更了控股股东及实际控制人并完成了董事会换届，公司新一届董事会基于新的整体战略发展，以及总部基地所在具体片区疫情反复等多方面因素综合考虑，同时为开源节流缓解资金压力，缩减后的总投资预算金额约为9,903.32万元，已投入3,116.23万元，该项目的实际投入以自有资金投入为主，后续公司将根据项目进展情况使用自有资金付款。
截至本次董事会召开日，国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程已完工，其中使用自有资金投入的金额为6,423.95万元，尚有已完成施工未付款的项目支出约为1,122.01万元，后续公司将使用自有资金付款。
截至本次董事会召开日，公司的工程项目结余募集资金总额为10,945.88万元，工程项目募集资金专户共取得利息收入8.35万元，补充流动资金项目专用账户余额为0.97万元。综上所述，公司的所有募集资金专用账户余额为10,955.20万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）。
（三）剩余募集资金永久补流的计划
为充分发挥募集资金的使用效率，解决公司资金流动性需要，公司拟将剩余募集资金109,552,010.04元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）转为永久补充流动资金，用于补充公司日常经营。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。
四、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有效降低业务风险和提高募集资金的使用效率；公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害股东利益的情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更非公开发行股票募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的审核意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次变更非公开发行股票募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见；
3、第四届监事会第九次会议决议；
4、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年10月13日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-121
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开了第四届董事会十六次会议，会议审通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关规定及工作需要，公司决定聘任陈嵩先生为公司证券事务代表(个人简历附后)，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陈嵩先生具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
陈嵩先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层
邮政编码：518031
联系电话：0755-8378 6867
传真号码：0755-8378 6093
电子邮箱：chensong@jyzs.com.cn
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年10月13日
附件：陈嵩先生简历
陈嵩，男，1996年8月出生，中国国籍，中共预备党员，无国外永久居留权，大学本科学历，持有会计从业资格证及证券从业资格证。曾任中信海洋直升机股份有限公司证券事务代表；现任本公司证券事务部副总监。陈嵩先生与实际控制人、控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
陈嵩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-122
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年10月28日（星期五）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年10月21日
7、会议出席对象
（1）截至2022年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、特别决议议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：议案1
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2022年10月27日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2022年10月27日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：陈嵩、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年10月13日
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见。
本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月28日上午9:15，结束时间为2022年10月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
