神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-131

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年10月10日以电子邮件发出会议通知，会议以传签方式进行表决，并于10月13日形成有效决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司或控股子公司以自有资金出资，与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）、郭为先生共同出资人民币1亿元设立贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神州数码、神州控股、神州信息出资额均为人民币3,000万元，郭为先生出资额为人民币1,000万元。上述投资事项完成后，神州数码、神州控股、神州信息和郭为先生在合资公司的持股比例分别为30%、30%、30%和10%。2022年10月13日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州控股、神州信息、郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资事项构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十月十四日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-132

神州数码集团股份有限公司

关于与关联方共同设立合资公司暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“神州数码”）2022年10月13日第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》，同意由公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）、郭为先生共同出资人民币1亿元设立贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神州数码、神州控股、神州信息出资额均为人民币3,000万元，郭为先生出资额为人民币1,000万元。上述投资事项完成后，神州数码、神州控股、神州信息和郭为先生在合资公司的持股比例分别为30%、30%、30%和10%。2022年10月13日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》（以下简称“本协议”）。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州控股、神州信息、郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资事项构成关联交易。除关联董事郭为先生回避表决外，其他六位非关联董事全部表决通过。公司独立董事出具了事前认可意见及同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、神州数码控股有限公司

注册资本：港币25,000万元

住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大廈31楼

主营业务：智慧城市服务，智慧产业链业务，信息技术服务业务

历史沿革及主要业务最近三年发展状况：神州控股于2000年成立，2001年在香港联合交易所主板上市（股票代码00861.HK），致力于以时空大数据和人工智能技术为核心，着力打造智数中枢、智数中台、智数孪生三大产品族，赋能数字原生城市、数字原生供应链、金融科技、创新孵化等核心场景，为政府和企业客户提供全方位的大数据产品及方案服务。神州控股主要业务近三年发展状况请详见其在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的年报等公告。

主要股东及实际控制人：神州控股为香港联合交易所上市公司，神州控股无实际控制人，其主要股东情况请详见神州控股在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的相关公告，神州控股不是失信被执行人。

财务数据：截至2021年12月31日，神州控股营业收入为港币2,053,946万元、净利润为港币71,159万元，截至2022年6月30日，神州控股净资产为港币976,998万元。

关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州控股为本公司的关联法人。

2、神州数码信息服务股份有限公司

注册资本（工商登记）：983,653,713元

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：广东省深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元

主要办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦

法定代表人：郭为

主营业务：软件和信息技术服务业。

历史沿革及主要业务最近三年发展状况：神州信息主要为从事系统集成、软件开发及技术服务业务，为银行等行业用户提供以银行核心系统及企业服务总线为代表的系统开发和维护、行业云服务和基础设施建设等金融科技服务；及为运营商、政企、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及云建设与运营等产品和服务。神州信息主要业务近三年发展状况请详见其在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年报等公告。

主要股东及实际控制人：神州信息为深圳证券交易所上市公司，神州信息无实际控制人，其他主要股东情况请详见神州信息在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，神州信息不是失信被执行人。

财务数据：截至2021年12月31日，神州信息营业收入为113.56亿元、净利润为3.76亿元，截至2022年6月30日，神州信息净资产为59.27亿元。

关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州信息为本公司的关联法人，不是失信被执行人。

3、郭为先生

郭为先生为公司董事长、控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为本公司关联自然人，不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（实际名称以登记机关核准的为准）

2、注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11AB单元（以实际注册地址为准）

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：人民币10,000万元

5、经营范围拟定为：计算机软、硬件的技术开发和销售、计算机网络技术服务、计算机产品、网络设备、计算机数码产品的销售；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统设计；技术信息服务。（公司实际经营范围以公司登记机关核准的为准）

6、出资方式、资金来源、出资金额及持股比例：

■

四、《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》主要内容

甲方：神州数码控股有限公司

乙方：神州数码集团股份有限公司

丙方：神州数码信息服务股份有限公司

丁方：郭为

1、注册资本及出资

合资公司的注册资本为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整），其中，甲方以货币方式认缴出资3,000万元整，乙方以货币方式认缴出资3,000万元整，丙方以货币方式认缴出资3,000万元整，丁方以货币方式认缴出资1,000万元整。

2、出资时间

（1）甲、乙、丙、丁各方应当按期足额缴付所认缴的出资额，具体出资期限由各方另行商定。

（2）任何一方不按照前款约定履行出资义务的，经合资公司或其他股东两次以上催缴后仍未按约定出资的，除应向合资公司足额缴纳出资外，还应当按照认缴出资额的10%向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

3、合资公司治理结构

合资公司股东会由全体股东组成。股东会会议对审议事项作出决议，应当经出席股东会会议的全体股东一致同意，如果出席会议的股东针对审议事项投反对票或者弃权票，则视为相应审议事项未通过股东会审议。

合资公司董事会由7名董事组成，其中甲方委派2名董事、乙方委派2名董事、丙方委派2名董事，丁方委派1名董事。董事会设董事长，董事长由董事会选举产生；董事长担任合资公司法定代表人。董事会对审议事项作出决议，应当经出席董事会会议的全体董事一致同意，如果出席会议的董事针对审议事项投反对票或者弃权票，则视为相应审议事项未通过董事会审议。

合资公司监事会由三名监事组成。合资公司总经理由董事会聘任，负责组织处理公司的日常经营管理事宜。合资公司财务负责人由董事会聘任，对董事会负责，涉及合资公司业务经营相关事项需同时向总经理汇报；财务负责人可以提名合资公司财务副总，财务副总为合资公司高级管理人员，由董事会聘任。

4、合资公司业务定位

合资公司业务定位于国家前沿科学技术领域，建造新型的企业研发机构，吸引顶级人才、团队进行创新研究，面向未来3-5年能够进行产业化的核心基础关键共性技术，完成技术产品的研发和创新，形成高水平成果。合资公司基于这些成果进行产业孵化及产业生态构建。

5、股东的权利与限制

（1）股东权利限制

除非经全体股东一致书面同意，在合资公司注册成立后3年内，甲方、乙方、丙方、丁方不得直接或间接转让、出售、赠予、出质(或其他方式设定产权负担)或者以其他任何形式处置其直接或间接持有的合资公司的任何股权。

（2）优先购买权

如果任何一方（“转让方”）欲将其在合资公司全部或部分的股权转让或出售（“转让”）给任何第三方（“拟受让方”，非公司已有股东）时，转让方应完全遵守本条及本协议其他条款之约定，否则该等股权的转让将自始无效。

非转让方未能在转让通知发出后10天内发出购买通知，则视为放弃其优先购买权。

各优先购买权人的“优先受让份额”为拟售股权对应的目标公司注册资本总额乘以一个分数，该分数的分子为该优先购买权人在行使优先购买权之时在目标公司中的股权比例，分母为所有选择行使优先购买权的非转让方届时在合资公司中的股权比例的总和。

6、利润分配

在符合本协议其他相关条款约定以及相关法律规定的情况下，合资公司各股东依其在合资公司中认缴的出资比例分配利润。

7、违约责任

协议各方应严格按照本协议约定履行己方义务，任何一方违约，应赔偿由此给另一方造成的经济损失。

8、适用法律及争议解决

本协议的订立、生效、履行、解释、修改、终止及争议等均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，此处不包括香港、澳门、台湾地区的法律）。

因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果通过协商仍不能解决，应当向原告方住所地有管辖权的人民法院起诉。

9、其他约定

本协议作为甲、乙、丙、丁四方合作投资设立合资公司的整体约定，具体投资主体将是甲、乙、丙、丁四方或者其另行指定的控股子公司，若为各方另行指定其控股子公司进行投资，则各方应确保其指定的控股子公司承诺并严格遵守本协议的全部约定。

10、协议生效

本合同自甲乙丙三方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）且丁方签字之日起成立，并经甲乙丙三方有权决策机构审议通过本协议后生效。

五、关联交易的定价政策及依据

本次交易各方根据公平、公正和公开的原则，协商确认出资份额，各方以货币方式出资，交易价格公允、合理，各方按照出份额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

公司与关联人不存在同业竞争。

七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司或控股子公司以自有资金对外投资，是为了充分整合各方在资金资源、行业经验等方面的优势，有助于丰富公司研发体系建设，有利于分散项目投资风险，保证主营业务稳健发展，对促进公司业务发展、增强综合实力、提高核心竞争力将产生积极的影响，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

本协议的履行过程中存在因出资条件变化等而导致协议修改、取消的风险，合资公司在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，存在本协议无法继续履行的风险。公司将加强与各方的沟通，积极推动本次投资实施，持续关注标的公司运营及后续管理情况，敬请投资者注意投资风险。

本次关联交易事项遵循自愿、公平和公开原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因此而对交易对方形成业务依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至本公告披露日，除本次共同投资外，公司与神州控股、神州信息及郭为先生（包括其控制的神州数码之外的公司）发生的关联交易情况（工资薪酬除外）如下：

1、公司分别于2022年2月15日、2022年3月3日召开第十届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了与神州控股、神州信息2022年度日常关联交易额度预计事项，预计全年与神州控股、神州信息关联交易总额分别不高于人民币109,000万元、70,500万元。2022年初至2022年9月30日，公司与神州控股、神州信息累计发生各项日常关联交易分别约人民币56,565万元、17,006万元（未经审计）。

2、公司于2022年7月22日第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司拟出资4,000万元对通明智云（北京）科技有限公司进行增资，公司董事长郭为先生为通明智云（北京）科技有限公司实际控制人。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见：该关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：公司本次与关联方共同投资符合公司长期发展战略，本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易方式和定价原则公平、合理。本次关联交易事项在董事会召开前得到了公司独立董事的事前认可，董事会在审议时，公司关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司本次与关联方共同投资的关联交易事宜。

十、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事的独立意见；

4、贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十月十四日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-133

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

１

神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2022年10月10日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年10月13日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，该交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二二年十月十四日