广东新宏泽包装股份有限公司
关于公司完成注册资本工商变更登记
的公告

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广东新宏泽包装股份有限公司

关于公司完成注册资本工商变更登记

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月29日召开第四届董事会第十三次会议和2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2022年8月31日、2022年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已办理完成注册资本变更登记、《公司章程》备案等事项，并取得潮州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司本次变更仅涉及注册资本增加，其他事项不变，具体情况如下：

一、《营业执照》变更情况

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二、变更后的《营业执照》登记信息

统一社会信用代码：91445100784885395B

名称：广东新宏泽包装股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园

法定代表人：肖海兰

注册资本：人民币壹亿玖仟贰佰万元

成立日期：2006年03月22日

经营范围：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，物业管理，园区管理服务，研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2022年10月13日

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广东新宏泽包装股份有限公司

2022年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2022年1月1日一2022年9月30日

2、业绩预告情况

（1）2022年前三季度预计的业绩：同向上升

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（2）2022年第三季度预计业绩情况：同向上升

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二、业绩预告预审计情况

1、本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、转让全资子公司深圳新宏泽包装有限公司（以下简称“深圳新宏泽”）96.5254%股权确认的投资收益。

2022年6月6日，公司与大泽万年（深圳）投资控股有限公司（以下简称“大泽万年”）签署了《股权转让协议》，公司将持有深圳新宏泽96.5254%的股权转让给大泽万年。公司已分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开了第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过了上述关联交易事项。

根据协议约定，公司已分别于2022年7月1日、2022年8月15日收到大泽万年的首期股权转让款1,689.20万元、第二期股权转让款3,378.39万元。2022年8月26日，深圳新宏泽已对上述股权转让事项完成工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

综上，自2022年8月26日起，深圳新宏泽报表不再纳入公司合并报表范围。

2、2022年前第三季度，公司积极开拓市场，深耕主业，烟标包装业务整体稳步有序经营，同时，公司持续加强各项成本费用的控制与优化，对公司利润水平带来积极影响。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的《2022年第三季度报告》为准。

2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2022年10月13日