上海百润投资控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2022-075

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年10月13日下午14:30。

（2）网络投票时间为： 2022年10月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2022年10月10日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表股份440,010,495股，占公司总股份的41.8994%。其中出席现场会议的股东及授权代表9人，代表股份429,357,980股，占公司总股本的40.8850%；通过网络投票的股东及授权代表35人，代表股份10,652,515股，占公司总股本1.0144%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》

表决结果：同意439,707,275股，占与会有表决权股份总数的99.9311%；反对303,220股，占与会有表决权股份总数的0.0689%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意10,351,015股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.1540%；反对303,220股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.8460%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意439,839,039股，占与会有表决权股份总数的99.9610%；反对171,456股，占与会有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意10,482,779股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.3907%；反对171,456股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.6093%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0 %。

（三）审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

表决结果：同意439,987,151股，占与会有表决权股份总数的99.9947%；反对9,944股，占与会有表决权股份总数的0.0023%；弃权13,400股，占与会有表决权股份总数的0.0030%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意10,630,891股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.7809%；反对9,944股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0933%；弃权13,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1258%。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意434,666,932股，占与会有表决权股份总数的98.7856%；反对5,343,563股，占与会有表决权股份总数的1.2144%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意5,310,672股，占与会中小投资者有表决权股份总数的49.8456%；反对5,343,563股，占与会中小投资者有表决权股份总数的50.1544%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二二年十月十三日