南京盛航海运股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的进展公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-097

南京盛航海运股份有限公司

关于投资设立境外全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月15日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。其中，同意公司拟通过自有及自筹资金的方式在香港投资设立一家全资子公司，投资总额不超过3,000万美元，主要从事国际液货危险品、成品油运输业务、船舶管理、船舶货运代理、船舶买卖、船舶租赁业务（具体以香港公司注册主管机构最终核准登记的内容为准）。具体内容详见公司于2022年8月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2022-073）。

二、对外投资进展情况

近日，公司向南京市江北新区管理委员会行政审批局申报核准上述境外投资项目，并获得了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（〔境外投资证〕第N3200202200731号）；公司向南京市发展与改革委员会（以下简称“市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（宁发改外资字〔2022〕769号）。同时，公司已在国家外汇管理局浦口支局完成备案登记手续。

此外，公司已完成全资子公司在香港的注册登记，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

1、公司名称：盛航海运（香港）有限公司

英文名称：Shenghang Shipping (HK) Co., Limited

2、注册资本：100万美元

3、注册地址：6/F., Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong.

4、经营范围：国际船舶运输、船舶管理、船舶货运代理、船舶买卖、船舶租赁

5、注册证明书编号：3193438

6、商业登记证号码：74453459-000-09-22-7

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、《境外投资项目备案通知书》；

3、《国家外汇管理局浦口支局业务登记凭证》；

4、香港全资子公司《公司注册证明书》及《商业登记证》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年10月15日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-098

南京盛航海运股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作。本次授予登记完成后，公司总股本由17,066.9333万股增加至17,106.1333万股，公司注册资本由人民币17,066.9333万元增加至17,106.1333万元。

公司董事会根据公司股东大会的授权已于近日完成了注册资本的工商变更登记手续及《南京盛航海运股份有限公司章程》的备案手续，取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

一、营业执照具体登记信息

名称：南京盛航海运股份有限公司

统一社会信用代码：9132010013498587X7

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李桃元

注册资本：17,106.1333万元整

成立日期：1994年11月7日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢

经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、备查文件

南京盛航海运股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年10月15日