东风电子科技股份有限公司
第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-050

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第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次临时会议于2022年10月14日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2022年10月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈兴林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于明确公司2022年度配股公开发行证券方案配股比例和数量的议案》

公司2022年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第八届董事会2022年第三次临时会议、第八届监事会第三次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核过程中。

根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，董事会就本次配股比例及数量予以进一步明确：

本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。

若以东风科技截至2022年6月30日的总股本470,418,905股为基数测算，本次配售股份数量为141,125,671股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022年10月15日