中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议
决议公告
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-057
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年9月30日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年10月14日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
公司第七届董事会任期届满，持有公司50.46%股份的直接控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐陈威先生、陈冬先生、林尊贵先生、李满先生、王威先生等5人为第八届董事会董事候选人，推荐谭劲松先生、许丽华女士、郑明辉先生等3人为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。董事会提名委员会已对上述8名候选人的资格等进行了审核，公司独立董事发表了独立意见。
公司对第七届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，郑伟独立董事已任公司第六届及第七届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任。郑伟先生在任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任期间，积极推动公司制定实施股权激励相关方案及薪酬体系改革措施，有效促进公司规范运作和提升公司治理水平，维护公司及全体股东整体利益，公司董事会对此表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第八届董事会5名董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案
公司2022年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十月十五日
附件：
董事候选人简历
1.陈威先生
1970年出生，大学本科。2019年1月起任公司总经理，2020年6月起任公司党委书记。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018年3月至2018年12月任公司第六届董事会董事、副董事长、副总经理（主持工作），2019年1月至2020年3月任公司第七届董事会董事、副董事长，2020年3月起任公司第七届董事会董事长。
2.陈冬先生
1974年出生，经济学硕士，高级会计师。2016年9月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。2016年10月至2018年12月任公司第六届董事会董事，2018年12月起任公司第七届董事会董事。
3.林尊贵先生
1963年出生，管理学硕士，高级经济师。历任广州海运局三管轮，运输处调度室副主任、主任，航运部运输办总调度室主任、运输办公室副主任，广州海运兴华船务公司副经理，中海发展股份有限公司货轮公司沿海经营部经理，广州海运（中海货运）总经理助理兼航运部部长，广州海运（中海货运）副总经理，广州海运（集团）有限公司副总经理、党委委员，中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党委委员，中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。2019年6月起任公司第七届董事会董事。
4.李满先生
1971年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任 (主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任公司第七届董事会董事。
5.王威先生
1971年出生，硕士研究生。1995年7月参加工作，历任中远（集团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理，国务院国资委代表国务院向中远（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。
独立董事候选人简历
1.谭劲松先生
1965年出生，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任广州农商行股份有限公司、美的置业股份有有限公司独立董事。2018年12月起任公司第七届董事会独立董事。
2.许丽华女士
1970年出生，本科学历，法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。兼任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018年12月起任公司第七届董事会独立董事。
3.郑明辉先生
1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。
证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2022-058
中远海运特种运输股份有限公司
第七届监事会第十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，全体监事已经于2022年10月14日前以书面通讯方式进行了表决。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议通过关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
公司第七届监事会任期届满，现持有公司50.46%股份的直接控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张善民先生、刘祥浩先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。由职工出任的3名职工监事将由公司工会以职工代表大会等方式选举产生。
公司第七届监事会全体监事在任期间，勤勉尽职，严格履行职责，促进提升公司规范运作水平，切实维护公司和全体股东利益，公司对此表示诚挚的感谢！
本议案需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第八届监事会的2名监事。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二○二二年十月十五日
附件：
监事候选人简历
1.张善民先生
1968年出生，工学硕士，高级经济师、高级政工师。2016年2月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运(集团)公司/中海客轮有限公司党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运(集团)公司/中海客轮有限公司党委副书记、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016年10月至2018年12月任公司第六届监事会监事、主席，2018年12月起任公司第七届监事会监事、主席。
2.刘祥浩先生
1972年出生，工商管理硕士。2022年6月起任公司党委副书记。历任中远（集团）总公司监督部副主任科员，总裁办公室员工、秘书处副处长、秘书室副经理、副主任，中国远洋总经理办公室副主任，中远（集团）总公司总裁办公室/中国远洋总经理办公室主任，中远（集团）总公司/中国远洋董事会办公室、总经理办公室主任，中远（香港）有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁、副总经理，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-059
中远海运特种运输股份有限公司
2022年9月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、主要生产经营数据
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二、各船型运量数据（单位：吨）
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三、备注
1．以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2．以上生产数据统计口径均按已完航次；
3．从2022年6月起，公司将纸浆船运量单列，不再包含多用途船中；
4．相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十月十五日
附件：相关航运指标释义
1.运量： 指船舶运输货物数量；
2.周转量： 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率： 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
4.航行率: 指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
5.载重量利用率:指报告期内船舶完成的换算周转量与其船舶吨位海里的比值；
6.燃油单耗: 指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间, 待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地、 浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地、浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间， 包括生产性、非生产性和其他原因停泊时间。
