江苏利通电子股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-087
江苏利通电子股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事林雷因公未能出席会议，董事王梅生因疫情防控以通讯会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，监事吕雪锋以通讯会议方式参加本次股东大会；
3、董事会秘书施佶出席本次会议，公司副总经理史旭平、副总经理钱旭、财务总监许立群出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《选举陈建忠先生为独立董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《注册地址变更并修订〈公司章程〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；其余均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。
2、本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：李怡星、高霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2022年10月15日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-088
江苏利通电子股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在当天召开的2022年第四次临时股东大会提名陈建忠先生为第二届董事会独立董事后召开。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《补选并调整董事会专门委员会委员》的议案
经审议，对第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员作如下补选及调整：
（1）审计委员会：补选独立董事陈建忠先生为第二届董事会审计委员会主任委员。
（2）薪酬与考核委员会:补选独立董事陈建忠先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
调整后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2022年10月15日
