天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届九次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-042

天津百利特精电气股份有限公司

董事会八届九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届九次会议于2022年10月14日上午11:00在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2022年10月12日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于杨川先生代行总经理职务的议案》

公司总经理史祺先生申请辞去总经理职务，辞职后史祺先生将不在公司担任任何职务，办理退休。为保证公司生产经营工作正常进行，根据控股股东天津液压机械（集团）有限公司的建议，经公司治理委员会审查，自董事会通过之日起，至公司完成聘任新的总经理期间，由董事长杨川先生代行总经理职务。详见公司同日披露的《关于变更公司总经理的公告》，公告编号：2022-043。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案》

公司拟面向社会公开选聘公司总经理1名、副总经理1名。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-043

天津百利特精电气股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理史祺先生提交的书面辞职报告，史祺先生申请辞去总经理职务，辞职后史祺先生将不在公司担任任何职务，办理退休。史祺先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司管理水平、改善经营业绩、推进公司持续健康发展等方面做出了重要贡献，董事会并代表全体员工对史祺先生为公司发展和提升公司业绩付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

为保证公司生产经营工作正常进行，根据控股股东天津液压机械（集团）有限公司的建议，经公司治理委员会审查，自董事会通过之日起，至公司完成聘任新的总经理期间，由董事长杨川先生代行总经理职务。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-044

天津百利特精电气股份有限公司

监事会八届七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届七次会议于2022年10月14日以现场表决方式召开。会议通知于2022年10月12日由监事会主席孙成先生前签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于杨川先生代行总经理职务的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年十月十七日