深圳市普路通供应链管理
股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-028号

深圳市普路通供应链管理

股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第六次会议

召开时间：2022年10月17日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月14日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：8人，实际参加表决的董事人数：5人（副董事长汪震东、董事胡仲亮、董事李广伟未出席本次会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于拟补选公司部分非独立董事的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包含3名独立董事。目前公司董事人数为8名（其中独立董事3名），因此公司拟补选1名非独立董事。

经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会同时声明：兼任公司其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟补选公司部分非独立董事的公告》请见公司于2022年10月18日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会独立董事张俊生先生因个人工作安排申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意张俊生先生的辞职申请，并对张俊生先生为公司所做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟更换公司部分独立董事的公告》请见公司于2022年10月18日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会补选部分非独立董事、更换部分独立董事，拟提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会同意上述候选人在股东大会批准后，调整公司第五届董事会各专门委员会成员，具体组成如下：

■

上述董事会各专门委员会委员，任期自候选人经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于拟设立全资子公司的议案》；

《关于拟设立全资子公司的公告》请见公司于2022年10月18日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2022年11月3日（星期四）召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年10月31日（星期一）。

《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于2022年10月18日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日

深圳市普路通供应链管理

股份有限公司独立董事关于第五届

董事会第六次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

根据对公司第五届董事会第六次会议提交的第五届董事会非独立董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的非独立董事候选人不存在不得担任公司董事的情形，且不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

根据对公司第五届董事会第六次会议提交的第五届董事会独立董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的独立董事候选人不存在不得担任公司董事的情形，且不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交至公司股东大会审议。

（以下无正文）

独立董事：

____________ ____________ ____________

张俊生 陈建华 陈玉罡

2022年10月17日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-029号

深圳市普路通供应链管理

股份有限公司

关于拟补选公司部分非独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包含3名独立董事。目前公司董事人数为8名（其中独立董事3名），因此公司拟补选1名非独立董事。经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名非独立董事候选人如下：

拟提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会原非独立董事汪震东先生、胡仲亮先生、李广伟先生、张云女士、赵野先生将继续担任公司非独立董事。

公司董事会同时声明：兼任公司其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

倪伟雄：男，1985年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于武汉大学，无境外居留权，2009年参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。倪伟雄先生于2006年入职公司，曾先后担任公司行政人事部经理、证券事务代表、证券法务部经理、证券投资部经理，现担任公司副总经理、董事会秘书，兼任深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司监事、广东喜百年供应链科技有限公司董事职务。

倪伟雄先生目前持有公司股票数量为176,572股，持股比例为0.05%，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

倪伟雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-030号

深圳市普路通供应链管理

股份有限公司

关于拟更换公司部分独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张俊生先生的书面辞职报告，因其个人工作安排，张俊生先生申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对张俊生先生为公司所做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会原独立董事陈玉罡先生、陈建华先生将继续担任公司独立董事。

根据《公司法》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

傅冠强先生已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候选人傅冠强先生的相关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

傅冠强：男，1966年8月出生，硕士学历，中国注册会计师。曾先后任深圳高威联合会计师事务所经理、合伙人，大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理，华林证券有限责任公司财务部总经理，中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理、武汉烽火富华电气有限责任公司董事、深圳市德昇微电子技术有限公司监事、奥比中光科技集团股份有限公司监事会主席、深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事。

傅冠强先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2015年9月至2019年5月期间担任公司独立董事。

傅冠强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-031号

深圳市普路通供应链管理

股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”）因实际发展需要拟出资设立普路通生态有限公司（以下简称“普路通生态”），注册资本为50,000万元人民币。

公司于2022年10月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：普路通生态有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区中国（山东）自由贸易试验区

股权结构：公司持有其100%股份

经营范围：一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态资源监测；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；园区管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系统保护管理；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展等。

许可项目：建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；国土空间规划编制。

上述事宜以工商部门核准的最终批复为准。

三、本次对外投资的目的

为贯彻落实习近平生态文明思想，在自然资源开发与生态修复、乡村振兴、土地综合整治等领域充分挖掘资源，迅速占领生态保护市场，壮大公司规模和社会影响力，为公司提供更大、更广阔的发展和利润空间，实现企业长期高质量发展。公司关注生态环境可持续发展，并将生态保护理念融入公司发展战略规划，逐步成为一体化的新能源生态发展的系统方案解决服务商，同时公司也将兼顾土地整改及修复等生态产业，此举有利于公司达到生态环境保护和企业效益的同步实现。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

普路通生态作为新设公司，可能面临短期盈利的压力，存在风险包括政策风险、市场风险等。对该项目可能出现的各种风险，具体分析及应对措施如下：

1、短期盈利风险

作为新成立的公司，前期人员、办公场所、设备等方面都将产生较多的投入，公司初期的运营成本较高，影响公司短期盈利水平。

应对措施：在公司成立前，对公司业务开展做好预期和计划，扎实做好项目投前工作，通过风险分析与防控，严格把关，并在项目推进中进行风险应对措施的落实和跟踪管理，保障项目顺利进行。

2、市场风险

公司准备开展的土地综合整治、生态恢复利用等项目，对于项目实施的品牌、技术力量、项目经验、运营管理能力和资本实力要求较高，同时面临行业内现有竞争。

应对措施：公司明确定位，对公司近期、中期、长期发展进行规划，充分发挥公司自身优势，深化与地方政府合作，抵御市场竞争风险。

3、政策风险

普路通生态拟开展的土地综合整治、生态恢复利用等项目，受国家及地方政策影响。

应对措施：一是目前国家在大政方针方面对土地综合整治、生态恢复利用等工作的支持力度较大，考虑国家政策方面不会在近期有较大变化，但可能会在项目验收、项目实施质量等方面提高标准，造成项目投入的增加。因此在项目实施前期，应充分做好计划，严格标准，自始至终提高要求。二是项目开展过程中，关注政策变化，及时调整实施方案和应对措施，降低政策风险带来的不利影响。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-032号

深圳市普路通供应链管理

股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定召开2022年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月3日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年11月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月3日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年10月31日（星期一）

7、出席对象：

（1）2022年10月31日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

以上提案已于2022年10月17日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司于2022年10月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1、提案2为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年11月1日（星期二），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案均为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月3日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月3日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

持股数量： 股

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束