华润三九医药股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022一067

华润三九医药股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2022年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年10月17日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年10月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月17日9：15至15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

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3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于补选公司第八届董事会董事的议案

本议案选举于舒天先生为公司第八届董事会董事。

总体表决情况：同意697,858,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1671％；反对5,861,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8329％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意75,289,367股，占出席会议中小股东所持股份的92.7771％；反对5,861,446股，占出席会议中小股东所持股份的7.2229％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、关于购买银行理财产品的议案

总体表决情况：同意677,817,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3192％；反对25,902,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6808％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意55,248,265股，占出席会议中小股东所持股份的68.0810％；反对25,902,548股，占出席会议中小股东所持股份的31.9190％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二二年十月十七日