五洲特种纸业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-064
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席会议的董事3人，以视频通讯方式出席会议的董事4人；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席会议的监事3人；
3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：卢丽莎、朱浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年10月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-065
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：18.20元/股
● 调整后转股价格：14.70元/股
● “特纸转债”本次转股价格调整实施日期：2022年10月19日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（18.20元/股×85%=15.47元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、本次转股价格调整情况
为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司分别于2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
2022年第二次临时股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为14.68元/股，股东大会召开前1日公司股票交易均价为14.50元/股。故本次修正后，“特纸转债”转股价格不低于14.68元/股。根据《募集说明书》的相关条款和公司2022年第二次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“特纸转债”的转股价格向下修正为14.70元/股。
因本次转股价格调整，“特纸转债”于2022年10月18日暂停转股，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由18.20元/股调整为14.70元/股，并同日恢复转股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年10月18日
